公司章程 广电运通集团股份有限公司 章 程 第 1 页 共 47 页 （2024 年 3 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——李进一 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注 和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利， 出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经 营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。 曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律 师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集 团股份有限公司、福能 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-023 广电运通集团股份有限公司 关于内部无偿划转广州穗通 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）业务体系 板块化管理的优势，公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司（以下简称"广州穗通"） 70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称"广电 安保"），本次划转完成后，广电安保将持有广州穗通70%股权，广州穗通成为其控股子公 司。 法定代表人：江基伦 统一社会信用代码：91440101304365893P 类 型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：25,000 万元 住 所：广州市天河区高唐路 228 号 经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；企业总部管理；企业管理 咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；安全系统监控服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）； 1 2、公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人 民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金 净额为人民币3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2 月29日对本次发行募集 ...

目 录 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的广电运通公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广电运通公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质证书复印件…………………… ...

广电运通集团股份有限公司 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-016 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资子公司和控股子公 司）拟使用不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级 不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中 低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品 等）。 4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。 5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司 现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲 ...

经核查独立董事李进一、刘国常、黄舒萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广电运通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李进一、刘国常、 黄舒萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

目 录 一、业绩承诺完成情况说明的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于广州广电五舟科技股份有限公司 业绩承诺完成情况说明的鉴证报告 天健审〔2024〕 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管 理层编制的《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》。 本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广电运通公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

广电运通集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值 准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-013 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，于2023年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。对各类应收款项的预 期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的 可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2023年末存在减值。 基于谨慎性原则，公司需对各项 ...