证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司 BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. （浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 《2024年上半年金融统计数据报告》显示，2024年上半年，中国居民的储蓄 增长了11.46万亿，其中家庭储蓄增长了9.27万亿。在本次政策支持下经济有望加 快恢复，居民消费能力提升，消费信心改善。同时，随着二季度高温及台风等天 气影响消退，下半年迎来中秋国庆双节、双十一等消费旺季，社零增长有望持续。 2、服装强国建设开启服装行业新征程 "十四五"时期中国服装行业服装强国建设将进入新的阶段。根据中国服装协 会编制的《中国服装行业"十四五"发展指导意见和2035年远景目标》，"十四五" 发展重点任务包括积极构建具有中国特色、世界影响、时代特征的行业时尚生态， 以文化引领风尚，以创意重塑价值，以包容彰显个性，中国创意、全球设计加速 形成中国服装业世界级时尚话语权，持续推进终端品牌、制造品牌和 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-043 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的 有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构， 建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年度向特定对象发行股票 项目，现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 报喜鸟控股股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——041 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 27 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》" ...

报喜鸟控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——047 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 9 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监 会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-050 报喜鸟控股股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票后其主 要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈 利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了分析，具体公告如下： 一、本次向特定对象发行股票对即期回报的影响 本次向特定对象发 ...

报喜鸟控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本 公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据本公司 2021 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监 督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承 销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续 费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费 3,000,000. ...

. 关于报喜鸟控股股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 报喜鸟控股股份有限公司 截至 2024年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告! | 页 次 | 글 | | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | - | | | 1-4 | 前次募集资金使用情况报告 | l í | | 信会师报字[2024]第ZF11101号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报 喜鸟")截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下简称 "前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 报喜鸟管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司 BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. （浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号） 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年九月 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司""报喜鸟"或"发行人"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司竞争实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），扣除 相关发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行借款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《报喜鸟控股股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、2024年上半年消费市场整体低于预期，政策发力提振居民消费 2024年上半年消费市场整体低于预期。 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-048 报喜鸟控股股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象公司控股股东吴志泽先生发行股票。本次发行前，公司控股股东吴志泽先生 及其一致行动人合计控制公司38.09%的股份。若发行对象认购数量按发行数量上 限测算，预计本次发行完成后，公司控股股东及其一致行动人合计控制公司48.22% 股份。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会的批准、深圳证券交易 所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注 册，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动的原因和目的 公司于2024年9月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事第十二 次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-044 报喜鸟控股股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形，亦不存在以代持、 信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形，不存在违反《上 市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办法》第二十七条等 有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜 承诺如下： ...