通富微电子股份有限公司董事会议事规则 通富微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《通富微 电子股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则，作 为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在公司章程和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 公司董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会提案与通知 第四章 股东会召开、表决和决议 第五章 股东会记录、签署及其保管 第六章 股东会决议的公告 第七章 附则 通富微电子股份有限公司 股东会议事规则 通富微电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 通富微电子股份有限公司股东会议事规则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱会议的正常程序或会议秩序。 第二章 股东会的召集 第一条 为规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和其他有关的 法律、法规及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会 依据《公司法》等法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 ...

银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的在银行间债 券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）等相关法律法规， 特制定本管理制度。 第二条 债务融资工具发行及存续期的信息披露适用本制度。法律法规或中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）另有规定的，从其规定。 通富微电子股份有限公司 本制度所称存续期为债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或 发生债务融资工具债权债务关系终止的其他情形期间。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、高级 管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责， ...

四、公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 通富微电子股份有限公司经济担保制度 通富微电子股份有限公司 经济担保制度 为保护投资者的合法权益，规范通富微电子股份有限公司(以下简称"公 司")的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》及《通富微电子股 份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 一、公司在借贷、买卖、货物运输、承接任务等经济活动中，为保障公司债 权的实现，可以要求设定担保。 二、当公司要求对方提供担保时，担保人采用抵押、质押、留置方式的，作 为担保物的动产、不动产及法律允许用于担保的各项财产权利必须具有合法有效 的权属证明文件；担保物的价值根据被担保方的信用度而定，其价值必须为所担 保的债权的150％～200％。 三、公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对外提供 任何担保。 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额 ...

通富微电子股份有限公司章程 通富微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修改版） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 ...

通富微电子股份有限公司投资者关系管理工作制度 通富微电子股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一条 为了进一步加强通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理 结构，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 ...

信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、深圳 证券交易所颁布的有关规范性文件及《通富微电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）对信息披露事务的有关规定，结合本公司实际，制定本管理办 法。 通富微电子股份有限公司信息披露管理办法 通富微电子股份有限公司 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上股东及其实际控制人； ...

通富微电子股份有限公司内幕知情人管理制度 通富微电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《通富微电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《通富微电子股份有限公司信息披露 管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息管理工作 为主要责任人；董事会秘书负责组织实施，证券投资部为公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息登记备案的日常工作部门，负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界泄露、 报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 第四 ...

通富微电子股份有限公司子公司管理制度 通富微电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事长应该严格执行本制 度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作 以及上市公司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督 管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策 ...

第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第四条 总裁主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定 年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。 通富微电子股份有限公司总裁工作细则 通富微电子股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总裁的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保 公司总裁的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国 公司法》和《通富微电子股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本工作细则，作为公司经理层运作的行为准则。 第二条 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守国家法律、法规和公司章程 的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总裁 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 依据公司发展战略，总裁负责组织经营班子召集有关部门研究提出公司中长 期发展计划。 依据公司中长期发 ...