证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-017 通富微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富 微电"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司在 2025 年度开展外 汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超 过最近一期经审计净资产 30%。本事项尚需提交公司股东大会审议，实际交易由 董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起十二个月内 适时实施。具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议审议通 过了：《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于选举公司第八届监事会股东代表 监事的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于参与投资设 立产业基金暨关联交易的议案》。 （一）公司依法运作情况 2.公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3．公司第八届监事会第二次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了：《公 司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控 制自我评价报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度监事会工作报告》 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2024年度日常关 联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-024 通富微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2024 年度报告网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 18 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁石磊先生、董事兼副 总裁夏鑫先生、独立董事沈小燕女士、副总裁兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监 陶翠红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

通富微电子股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2024年度内部控制自我评价报告 通富微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合通富微电子股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-013 通富微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,995.78万元， 累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益 813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用 证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年度，本公司募集资金使用情况为： 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》有关规定，现将通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集 ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和公司 2025 年度业务目标报告如下，并据此向 2024 年度股 东大会报告工作。 一、2024 年度公司经营情况回顾及 2025 年趋势展望 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试 一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数 据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2024 年，半导体市场瞬息万变，公司坚定不移办好自己的事， 用自身的确定性来应对外部的不确定性。 2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持 续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的 深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、 营运及人才融合等方面收获良好的效 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-018 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。授权期限 自公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-022 通富微电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》， 本次计提减值准备无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年度末 的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、商誉等资产进行了资产 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）本次计提减值准备情况 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 7,625.62 万元， 详情如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提 | | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 通富微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...