通富微电子股份有限公司市值管理制度 通富微电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权 ...

第一条 为了规范通富微电子股份有限公司资产减值准备的计提和核销行为，真 实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 通富微电子股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称资产减值准备，是指公司对可能发生减值的资产，按照谨慎 性原则，合理预计其可收回金额低于账面价值的差额，并计提的减值准备。 第三条 本制度适用于通富微电子股份有限公司及所属子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）所有资产的减值准备计提和核销。 第四条 公司财务部负责资产减值准备的计提和核销的日常管理工作，并接受公 司审计部门的监督。 第二章 资产减值准备的确认标准和计提方法 第五条 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在 下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌； （二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者 将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响； （三）市场利率或者其 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王建文 一、基本情况 本人王建文，中国国籍，法学博士，商法专业，任南京大学法学院教授、博 士生导师。2021 年 12 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 王建文 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 | 任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，重大经营事 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 时龙兴 二、2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 时龙兴 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 沈小燕 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人沈小燕，中国国籍，博士学历，南京大学会计学博士，南通大学会计学 教授，任南通大学商学院（管理学院）副院长。2024 年 1 月起至今担任公司独立 董事。 会、列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会议上发表了专业、客 观的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 通富微电子股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 通富微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A008881 号 | | 注册会计师姓名 | 梁卫丽、陈晶晶 | 审计报告正文 致同审字（2025）第 110A008881 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通富微电公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-020 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容公告如下： 一、 公司募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）核准，向 7 名投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）184,199,721 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 14.62 元，募集资金总额为人民币 2,692,999,921.02 元。扣除与本次发行有关的费用人民 币 14,627,782.31 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,678,372,138.71 元。 截至 2022 年 10 月 21 日止，公司已收到主承销商海通证券股份有限公司转入 的股东认缴股款扣除保荐费及承销费后人民币 2,679,326,671.49 元。上述募集资 金业经致同会 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-016 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司南通 通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司，提供担保的额度不超过 人民币 55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.43%，敬请投资者充分关注担 保风险。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第九次会议，审议通过了《公司及下属控制企业 2025 年与银行签署授信协 议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意：为满足公司下属控制企业 2025 年经营需要，在年度授信额度计划内，同意公司为下属控制企业以及下属控制企业 为其控制企业提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、 质押或抵押担保、融资租赁担保等。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-014 通富微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2025 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2025 年度日常关联交易计划额不超过 24,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）40.83%股 权。考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客 户订单、委托厦门通富生产，出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司及下 属子公司与厦门通富 2025 年度日常关联交易计划额不超过 77,000 万元人民币。 公司 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-019 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的 第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次 开展应收账款保理业务事项尚需提交股东大会审议。本次开展 ...