武汉三特索道集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉三 特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制相关管理制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

武汉三特索道集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，武汉三特索道集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 娴灵女士、占美松先生、陈真先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李安安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 李安安先生：1977 年 10 月出生，法学博士。现任武汉大学法学 院副教授，兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、合建卡特工业 股份有限公司、湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二） ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-10 关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2023 年度业绩承诺 未实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于武 汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2023 年度业绩承诺未实现情况说明的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第十届董事会第二十一次临时会 议审议通过《关于收购东湖海洋公园 80%股权的议案》，同意以 28,000 万元的价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称"东湖海 洋公园"）80%的股权，其中包括武汉卡沃旅游发展有限公司（以下 简称"卡沃旅游"）所持东湖海洋公园 60%的股权及武汉花马红旅游 产业有限公司（以下简称"花马红公司"）所持东湖海洋公园 20%的 股权。 武汉三特索道集团股份有限公司 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券 时报》《上 ...

二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 我们在对三特索道公司 2023 年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则 第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准 则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》，以三特索道公司扣非后的净利润的 5%计算了 合并财务报表整体重要性水平。 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0100482 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带有解释性说明的无保留意见的 审计报告（报告编号：众环审字(2024)0101346 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公 ...

董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 对武汉三特索道股份有限公司（以下简称"公司"或"三特索道"） 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告（众环审字[2024]0101346 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2023 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 中审众环对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强 调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告的财务报表附注"十 五、其他重要事项 2、立案调查"所述，公司及公司原实际控制人艾 路明先生于 2023 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")下发的《立案告知书》(编号：证监立案字 0052023013 号)、(编号：证监立案字 0052023014 号)。因涉嫌信息披露违 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-6 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三 ...

关于武汉三特索道集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100481 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"） 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三特索道管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

监事会关于《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无 保留意见的审计报告的专项说明》的意见 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）对武汉三特索道股份有限公司（以下简称"公司"或"三特 索道"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告（众环审字[2024]0101346 号）。根据中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于公司 2023 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，现公司监事会 就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层 相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护 公司及全体股东的合法权益。 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 监 事 会 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真 实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进 行了审核并同意董事 ...

一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议 通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权 董事会决定其报酬的议案》《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见的内部控制审计报告 ...