审 计 报 告 众环审字 (2025)0100078 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司 "）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 三特索道公司2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于三特索道公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公司原实际控制人艾路明先生于 ...

关于武汉三特索道集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100025 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是三特索道公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计 ...

武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 众环审字（2025）0100079 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，武汉三特索道集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王涛 一、三特公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三特索道公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出 席了公司召开的 6 次董事会，未出现缺席或 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高武汉三特索道集团股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 1 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （占美松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 占美松先生：1977 年 1 月出生，会计学博士，副教授。现任华中 科技大学管理学院副教授、硕士生导师，华中科技大学计算金融系骨 干教师，中国会计学会成员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出 席了公司召开的 6 次董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议 的情况 ...

（陈真） 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 陈真先生：1973 年 11 月出生，法学硕士，执业律师。现任湖北 今天律师事务所合伙人、律师，中国证券业协会、中证资本市场法律 服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员，烽火通信科技股 份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出 席了公司召开的 6 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《 武汉三特索道集团 股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 武汉三特索道 集团股份有限公司舆情管理制度》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理 P A G E 工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系 统化方式持续开 ...

"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重 要事项 2、立案调查所述，公司及公司原实际控制人艾路明先生于 2023 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0052023013 号)、(编号: 证监立案字 0052023014 号)。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对公司和艾路明先生立案调查。截至本报告出具日，三 特索道公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见 或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。" 1 二、出具强调事项意见的理由和依据 "我们在对三特索道公司 2024 年度的财务报表审计中，依据《中 国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要 性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8 号—— 重要性及评价错报》，以三特索道公司利润总额的 5%计算了合并财务 报表整体重要性水平。 董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-8 武汉三特索道集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操 作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使 用。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响 投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行 委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度12个月内有效。 1 在上述额度和期 ...