内部控制审计报告 众会字(2025)第 05742 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远望谷公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称远望谷公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远望谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字（2025）第 05747 号 一、 管理层的责任 远望谷公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对远望谷公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不 具备商业实质的收入进行审核，并就远望谷公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 05761 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市远望谷信息技术股份有 限公司(以下简称"远望谷")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 24 日出具了《众会字 （2025）第 05737 号》审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，远望 谷公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 董事会 第五章 | | | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 通知和公告 | | | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 修改章程 第十一章 | | | 49 | | 第十二章 附则 | | | 49 | 公司章程 第一章 总则 公司经深圳市人民政府2003年11月26日深府股[2003]31号文批准，由深 圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有 限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2003年12月10日在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301102874372。 2016年7 ...

2024年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了独立董事的职能，切 实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南 交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前长沙铁道学院学习工作，历任 教授、院长（二级学院）、学校纪委书记、党委副书记，2000 年至 2008 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级 管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司、深圳 华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今任 职于百丽国际控股有限公司，2021 年 ...

2024年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 蔡敬侠：女，1967 年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会 计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德区 德美集团有限公司财务总监，广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东"众 创杯"创业创新大赛创业导师等多项创业创 ...

报告前言 目录 | 编辑方针 | 报告数据说明 | 远望谷简介 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 为了让所有利益相关方充分理解远望谷公司各项活动以及为履 | 本报告所引用的 2024 年数据为最终统计数，财务数据如与年 | | | | 行社会责任所作的努力，特编制本报告。 | 报有出入，以年报为准。 | 责任管理 | 07 | | 报告组织范围 | 报告参考标准 | | | | 报告组织范围内容如下： | 本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | 远望谷社会责任模型 | 07 | | | | 责任战略 | 07 | | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司及 23 家控股子公司（兰州 | 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 | 责任绩效 | 08 | | 远望信息技术有限公司、深圳市射频智能科技有限公司、北京 | 则》等规定，同时突出企业特点和行业特色。 | 责任沟通 | 09 | | 远望谷电子科技有限公司、远望谷 ( 上海 ) 信息技术有限公司、 | | | | | 深圳市远望谷投资管理有限公司、深圳市远望谷锐泰科技有限 | 报告联系 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-030 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于对外转让普什信息化公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 对外转让普什信息化公司股权的的议案》。现将有关事项公告如下： 公司持有成都普什信息自动化有限公司（以下简称"普什信息化公司"或"目 标公司"）30%股权。基于整体战略规划，助力公司聚焦主营业务，公司拟对外转 让持有的普什信息化公司 30%的股权，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定，本事项 无需提交股东大会审议。 一、交易对方的基本情况 关于对外转让普什信息化公司股权的公告 关于对外转让普什信息化公司股权的公告 二、目标公司的主要情况 （一）基本情况 1、公司名称：成都普什信息自动化有限 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二〇二四年四月二十八日 ...