上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会现就提名王其鑫为上海悦 心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-035 上海悦心健康集团股份有限公司 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 21 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》； 公司董事朱彦忠先生因个 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-038 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式： （1）现场会议时间：2024年6月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年6月7日 ...

| | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 92,650.00 | 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 92,000.00 万元。 | 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 5 月) 二〇二四年五月二十一日 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王其鑫作为上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会提名为上 海悦心健康集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） — 1 — □ 是 □√ 否 □√ ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-036 截至本公告日，朱彦忠先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对朱彦忠先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 二、 补选董事及独立董事候选人情况 为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选叶匡时为公 司第八届董事会董事的议案》、《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名叶匡时先生（简历 见附件）为公司第八届董事会董事候选人，同意提名王其鑫先生（简历见附件） 为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述两位人员任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股 东大会审议。本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-037 上海悦心健康集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开了 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司 实际情况，公司回购股份的用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为 "用于注销并减少公司注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的6,500,000股股份 进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、回购公司股份方案的审批及实施情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人 民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3 ...

特此公告。 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条 件的2名激励对象已获授但尚未行权的21万份股票期权、以及因2023年度公司层面业 绩考核指标介于触发值和目标值之间并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未完 全达标而不得行权的已获授但未行权的13.1208万份股票期权进行注销，共计 34.1208万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-031）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 34.1208 万份股 票期权注销手续已于 ...

牟炼女士在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为 公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董 事会谨此对牟炼女士表示衷心感谢。 牟炼女士逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数， 但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快 按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职 责暂由阮永平先生和洪亮先生两位独立董事履行。公司的生产经营活动不会因此受 到影响。 特此公告。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-033 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独 立董事牟炼女士于近日因病逝世，公司及公司董事会对牟炼女士的逝世致以沉痛哀 悼，并 ...