上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意继续聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度 审计机构，担任公司 2024 年度会计报表审计工作，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-009 1、基本信息 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：谭小青 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （7）收入情况： 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（阮永平） 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阮永平，男，中国国籍，1973年9月生，博士研究生学历，会计学教授，博士生 导师，中国注册会计师协会会员。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济学 硕士学位，1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、 研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2001年至2005年于上海交通大学管理学院 企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；2005年至今在华东理工大学商 学院会计学系从事教学科研工作，任财务研究所所长。2020 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-021 上海悦心健康集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向关联方申请借款额度 暨关联交易的议案》。具体安排如下： 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克 有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元， 期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之 日止。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况 向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。 在上述额度内发生的具体借款事项，授权公司总裁具体负责与关联方签署相关借 款协议。 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文 件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-018 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备 占 | 2022 年度经审计归属于母公 | | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 司所有者的净利润的比例 | | 应收账款 | 57,351,435.37 | 20.60% | | 其他应收款 | 21,480,594.25 | 7.72% | | 存货 | 20,308,271.99 | 7.29% | | 固定资产 | 15,981,193.88 | 5.74% | 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2023年12月31日 合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月24日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月24日9:15—15 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第七条 内审部作为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作，并对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-015 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司为经销商及代理商提供 担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共 赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和 上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以 下统称"公司及全资子公司"）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义 务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上 限为 500 万元。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保 方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事阮永平、牟炼、洪亮向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 ...