上海悦心健康集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（副总经理）、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪亮） 各位股东及代表： 本人洪亮，男，中国国籍，1975年12月生，硕士研究生学历，美国伊利诺理工大学国 际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾任职于上海市人民政府、香港 证券交易所。1999年7月任职于上海市光大律师事务所，历任高级合伙人，2019年6月起至 今任职于上海至合律师事务所，为高级合伙人。2023年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（牟炼） 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人牟炼，女，中国国籍，1970年3月生，本科学历，学士学位，法律专业人士。1992 年至1994年任上海浦东涉外律师事务所专职律师，1994年至今任上海瑾之润申达律师事 务所专职律师。2020年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦心健康集团董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA2B0023 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了上海悦心健康集团股份有限公司( ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十八日 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事阮永平先生、牟炼女士、洪亮先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮永平先生、牟炼女士、洪亮先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使 用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低 风险理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司总裁在上 述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。具体公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-011 在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步 提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 本次投资总额度不超过人民币 1.5 亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情 况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-020 上海悦心健康集团股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授权日：2024年3月28日 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）等相关规定以及 2022 年度股东大 会决议授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2023 年股票期权激励计划规定 的预留部分股票期权的授予条件，同意以 2024 年 3 月 28 日为预留部分股票期权的 授权日，向 54 名激励对象授予 100.00 万份股票期权，本次向激励对象授予的股票 期权行权价格为 3. ...

上海悦心健康集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备的说明 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关资产价值出 现的减值迹象进行了充分地分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度公司拟计提各项资产减值准备总金额为 119,696,910.78 元。其中， 应收账款及其他应收款合计计提坏账准备金额为 78,832,029.62 元，存货计提存 货跌价准备金额为 20,308,271.99 元 ， 固定资产计提减值准备 金额为 15,981,193.88 元，无形资产计提减值准备金额为 4,575,415.29 元，影响减少 公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 94,695,310.37 元，并相应减少公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-014 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子公 司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司瓷砖销售的日常经营业 务，公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司（以下简称"斯米克建陶"）、上 海斯米克建材有限公司（以下简称"斯米克建材"）日常经营合同履约合计提供不超过 5,000 万元的连带保证担保责任。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担 保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁在上述额 度内签署相关担保协议或文件。 上述担保的有效期为自公司 202 ...