自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-032 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用 1、期权简称：悦心JLC1，期权代码：037349； 2、公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期符合行 权条件的激励对象共计79人，可行权股票期权数量为215.7792万份，约占公司目前 股本总额926,500,000股的0.2329%，行权价格3.41元/股； 3、本次行权模式采用自主行权； 4、本次股票期权行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日止，根据行权手续 办理情况，本次实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日止； 5、本次行权期内行权股份上市时间依据各激励对象行权时间确定； 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 7、公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书 中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期 行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 目 录 | 第一章 | 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 6 | | 第四章 本激励计划履行的审批程序 | | | 7 | | 第五章 | | 本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 | 9 | | 一、关于本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 | | | 9 | | 二、本激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排 | | | 10 | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | | | 12 | | 第六章 独立财务顾问核查意见 | | | 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海悦心健康集团股 份有限公司（以下简称"悦心健康""上市公司"或"公司 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-030 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、2023 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，并对 首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务 顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共79人，可行权股票期权数量为215.7792万份， 约占公司目前股本总额926,500,000股的0.2329%，行权价格3.41元/股； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-031 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核查，并审议通过《关于 <公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-029 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2024 第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师" ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥221,095,436.83, a slight increase of 0.01% compared to ¥221,065,012.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,017,355.44, representing a decrease of 69.65% from a loss of ¥7,672,898.23 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 221,095,436.83, a slight increase from CNY 221,065,012.52 in the previous period[25] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,799,127.37, compared to a net loss of CNY 7,679,632.24 in the same period last year[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0141, compared to CNY -0.0083 in the previous year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥53,979,279.20, a decline of 23.59% compared to ¥43,674,374.02 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,979,279.20, worsening from a net outflow of CNY 43,674,374.02 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities also decreased significantly by 116.59% to ¥-11,982,051.93 from ¥72,231,449.31 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was negative at -11,982,051.93, compared to a positive 72,231,449.31 in the previous year[28] - Cash inflow from investment activities was CNY 46,025,126.79, down from CNY 55,068,099.15 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.94% to ¥2,242,251,406.69 from ¥2,358,838,216.90 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 887,341,759.87 to 782,086,859.51, a decline of approximately 11.8%[21] - Total liabilities decreased from 845,035,166.04 to 753,178,534.73, a reduction of about 10.9%[22] - The total liabilities of the company were CNY 1,244,288,800.47, down from CNY 1,345,275,317.26[23] - Total assets decreased from 2,358,838,216.90 to 2,242,251,406.69, a decline of about 4.9%[22] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 335.58% to ¥9,001,357.44, primarily due to renovations at a subsidiary[10][11] - Investment income for Q1 2024 was negative at ¥1,466,388.87, a decline of 166.41% compared to positive income of ¥2,208,237.86 in the same period last year[12] - Total operating costs increased to CNY 235,210,331.67 from CNY 230,840,986.97, with operating costs specifically rising from CNY 167,798,139.49 to CNY 174,172,301.60[25] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 37,371,556.19 from CNY 36,844,698.77[25] - Research and development expenses decreased to CNY 1,475,305.52 from CNY 1,768,801.66, indicating a reduction in investment in innovation[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,295[18] - CIMIC INDUSTRIAL INC. holds 37.15% of shares, amounting to 344,206,164 shares, with 100,000,000 shares pledged[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 979,450,283.47, a decrease from CNY 992,468,338.54[23] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,098,475.12 during the reporting period[7] - Other income increased by 539.20% to ¥1,416,495.58, mainly from government subsidies related to land use tax[12][13] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased from 346,922,089.41 to 266,227,611.31, a decrease of about 23.3%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 140,848,040.46 from 165,799,949.86 year-over-year[28] - The beginning cash and cash equivalents balance was 215,527,581.42, compared to 141,167,358.41 in the previous year[28] Other Information - The first quarter report was not audited[29] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 889.33, contrasting with a negative impact of -11,112.98 last year[28]

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024年 4月 24日下午在上海市闵行区浦江镇三 鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-026 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表32名 ，代表股份 500 ...