上海悦心健康集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），董事长 任组长，总裁和董事会秘书任副组长，成员包括公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人、各子公司负责人。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机 构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要 研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部和市场部，负责对 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 5 日（星期三）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行交流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披 露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）15:00－17:00 举办 2024 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任总裁的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会 提名，同意聘任董事长李慈雄先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期为自董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将 一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献! 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二五年二月二十八日 上海悦心健康集团股份有限公司 关于变更总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、总裁辞职情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司总 裁丁晖先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，丁晖先生向公司董事会申请辞去总裁 职务。丁晖先生辞去总裁职务后，不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及《公司 章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规 范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合 理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-015 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | （一）上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | | --- | | 企业名称 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月23日 | | 注册地点 | 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室 | | 法定代表人 | 陈前 | | 注册资本 | 65,465.6248万元人民币 | | 主营业务 | 陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金 | | | 配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销 | | | 售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 | | | 术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的 | | | 安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 二〇二五年二月 第 1 页 共 20 页 | 录 | | --- | | 目 | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 2.1 公司概况 | | 4 | | 2.2 公司治理 | | 4 | | 2.3 组织机构 | | 5 | | 2.4 理念与目标 | | 5 | | 2.5 社会责任观 | | 5 | | 三、产品与服务 | | 6 | | 3.1 | 大健康业务 | 6 | | 3.2 | 时尚健康建材业务 | 8 | | 3.3 | 股东回报 | 10 | | 四、环境篇 | | 10 | | 五、利益相关方篇 | | 11 | | 5.1 股东 | | 11 | | 5.2 员工 | | 12 | | 5.3 供应商/经销商 | | 14 | | 5.4 用户 | | 16 | | 六、社区篇 | | 19 | | 七、未来展望 | | 20 | 一、报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司为经销商及代理商提 供担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的 共赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司 和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以 下统称"公司及全资子公司"）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义 务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上 限为 500 万元。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保 方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二五年二月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-018 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、情况概述 二、导致亏损的主要原因 1、2024 年，公司瓷砖业务受行业整体市场需求缩减的影响，营业收入较上年同 期略有下滑。加之市场竞争不断加剧，瓷砖产品销售价格及毛利下滑，导致净利润 较上年同期有所下降。 2、公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度连续三年，依据会计准则及实际情况 对可能发生减值迹象的资产计提信用减值损失，对公司业绩产生一定影响，从而使 未弥补亏损金额进一步扩大。 三、应对措施 1、加强主营业务稳定发展 公司发展双品牌的运营战略，在巩固 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 2 月 28 日 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人赵一非及会计机构负责人（会 计主管人员）刘晓青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告"第三节 管理层讨论与分 析" 中"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险"的相关 具体内容陈述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 921,584,303 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | ...