证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-025 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：悦心JLC2 2、股票期权代码：037428 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）预留授予股票 期权的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-024 上海悦心健康集团股份有限公司 三、本次回购对公司的影响 本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生 重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分 布情况仍然符合上市条件。 四、回购期间相关主体买卖股票情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月 24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长 李慈雄 | | | 总裁 余 璟 | | | 副总裁 何志明 | | 人员 | 财务负责人 赵一非 | | | 董事会秘书 程 梅 | | | 独立董事 阮永平 | | 形式 | 线上 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、感觉公司在 A 股上市公司中的散户数量排名前几，然而瓷砖 | | | 和康养业务不为人熟知，是否考虑加强销售和社会影响力呢？ | | | 答：您好！公司下属上海奉贤金海悦心颐养院获得上海市民政局 | | | 养老机构信用评价"A 级 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月8日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,060,000股，占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为人民币3.94元/股，最低成 交价为人民币3.88元/股，成交总金额为人民币4,151,831元（不含交易费用）。本次 回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相 关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-022 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/ 股测算，本次回购股份数量区间为400万股至600万股，占公司总股本的比例的区间 为0.43%至0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准； 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,278,144,047, representing a 9.94% increase compared to CNY 1,162,627,690 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 50,063,818, a significant turnaround from a loss of CNY 278,424,533 in 2022, marking an increase of 118.02%[22]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 123,616,172, a substantial increase of 377.71% from CNY 25,876,824 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.054, a significant increase of 118.01% compared to the previous year[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.06% for 2023, recovering from -24.44% in 2022[24]. - The net profit margin for 2023 was impacted by non-operating income, with a total of CNY 167,984,454.58 from non-recurring gains[30]. - Gross profit increased by CNY 35.85 million, representing a growth of 14.28%[73]. - The health and wellness segment reported revenue of CNY 93.1 million, a slight decline of 0.16% year-on-year[73]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.278 billion in 2023, a year-on-year increase of 9.94%[73]. - The building materials segment generated CNY 1.094 billion, accounting for 85.61% of total revenue, with a growth of 11.19% compared to the previous year[73]. Business Strategy and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the health management sector[22]. - The company has undergone changes in its business scope to include health management consulting and technology development in medical products[22]. - The company plans to focus on product development driven by market demand, particularly for personalized consumer needs in 2024[114]. - The company will continue to develop its dual-brand strategy, with "Simic" for building materials and "Yuexin" for health services[119]. - The company aims to enhance its retail presence by establishing 1-2 flagship stores in key cities to improve consumer experience[116]. - The company plans to leverage artificial intelligence in its health services to improve operational efficiency and service quality[117]. - The company will expand its channels for urban renewal and renovation projects as part of its growth strategy[115]. - The company is actively responding to government policies aimed at energy efficiency and environmental protection, aligning with the new standards for ceramic wastewater treatment[37][38]. Market Conditions and Challenges - The real estate market in 2023 saw a 9.6% decline in development investment, impacting the demand for ceramic tiles[34]. - The actual production of ceramic tiles in 2023 was approximately 6.58 billion square meters, a 10% decrease year-on-year[35]. - The building materials industry saw a 7.9% decline in revenue, with total profits down by 21%, although the decline was less severe than in the previous months[36]. - The retail sales of building and decoration materials in 2023 fell by 7.8% year-on-year, reflecting the overall market downturn and increased price competition[46]. - The company faces risks related to energy price fluctuations and increased competition in the market due to excess capacity in the ceramics industry[118]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented various measures to reduce costs through technical improvements and management enhancements, while also expanding sales channels to manage excess capacity[47]. - The prices of major raw materials, including coal and natural gas, have decreased, contributing to a reduction in production costs compared to 2022[46]. - The company has established a centralized procurement system to enhance operational efficiency and maintain long-term relationships with key suppliers[50]. - The company has achieved a 377.71% increase in net cash flow from operating activities, primarily due to increased sales revenue and improved collection efforts[91]. Employee and Management Development - The company emphasizes talent development and has built a strong management team to support its long-term growth strategy[62]. - The company completed over 45 training sessions in 2023 to enhance employee skills and support distributors[64]. - The company organized a total of 84 training sessions to enhance employee skills and support distributors[156]. - The company has established a comprehensive performance management system to encourage employee motivation and ensure stable development[155]. Environmental Responsibility - The company has a focus on environmental responsibility, ensuring compliance with pollution discharge standards and obtaining necessary environmental permits[175]. - Jiangxi Smick's environmental protection investment in 2023 amounted to 5.32 million RMB, with an environmental protection tax payment of 43,000 RMB[183]. - Jiangxi Smick has established a wastewater treatment system with zero discharge, utilizing two large wastewater treatment stations that ensure all treated water meets quality standards before reuse[179]. - Jiangxi Smick's emissions of smoke, SO2, and NOX are treated through ultra-low emission facilities, meeting the standards set by the "Ceramic Industry Pollutant Emission Standards" (GB25464-2010)[179]. Governance and Compliance - The company has maintained compliance with corporate governance standards set by regulatory authorities[123]. - The company has a structured financial operation system with an independent accounting system and financial management policies[124]. - The company has implemented a structured governance framework including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to ensure clear division of responsibilities and effective oversight[167]. - The company reported no unresolved governance issues, aligning with regulatory requirements[123]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[135]. - The healthcare sector is projected to grow significantly due to the aging population, with a focus on diversified, intelligent, and personalized services[112]. - The company plans to invest 300 million RMB in R&D for innovative health solutions over the next three years[135].

专项说明 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 索引 页码 关于上海悦心健康集团股份有限公司 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0024 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团 )2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SHAA2B0022 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 第 1 页 共 21 页 | | | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 2.1 公司概况 | | 4 | | 2.2 公司治理 | | 5 | | 2.3 组织机构 | | 5 | | 2.4 | 管理团队 | 6 | | 2.5 理念与目标 | | 7 | | 2.6 社会责任观 | | 7 | | 三、产品与服务 | | 7 | | 3.1 | 大健康（康养、医疗）业务 | 7 | | 3.2 | 时尚健康建材业务 | 9 | | 3.3 | 股东回报 | 11 | | 四、环境篇 | | 11 | | 五、利益相关方篇 | | 12 | | 5.1 股东 | | 12 | | 5.2 员工 | | 13 | | 5.3 供应商/经销商 | | 15 | | 5.4 用户 | | 17 | | 六、社区篇 | | 20 | | 七、未来展望 | | 20 | 一、报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报 ...

| 审计委员会的主要职责是： | 作。 | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计机构工作； | …… | | （二）监督及评估内部审计工作； | 审计委员会的主要职责是： | | （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或 | | （四）监督及评估公司的内部控制； | 更换外部审计机构； | | （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | （二）监督及评估内部审计工作； | | 与外部审计机构的沟通； | （三）负责内部审计与外部审计之间的协调沟 | | （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规 | 通； | | 和深交所相关规定中涉及的其他事项。 | （四）审核公司的财务信息及其披露； | | 审计委员会应当就其认为必须采取的措 | （五）审查公司及各子公司、分公司的内控制 | | 施或者改善的事项向董事会报告，并提出建 | 度的科学性、合理性、有效性以及执行情况， | | 议。 | 并对违规责任人进行责任追究提出建议； | | …… | （六）对内部审计人员尽责情况及工作考核提 | | | 出意见； | | | （七）公司董事会授予的其他职 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-017 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00－17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、副总裁何志 明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事阮永平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公 ...