第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海悦心健康集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计， 其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》； | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | | --- | --- | | 向关联人销售产品、提供服务 | 115 | | 向关联人提供管理咨询服务 | 512 | | 向关联人采购商品、租用会务活动 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-002 第八届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平 等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 上海悦心健康集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）同日披露于《中 ...

Group 1 - The core point of the news is the resignation of Yu Jing as the president of Yueshen Health due to a job adjustment, and the appointment of Ding Hui as the new president [1][2] - Yu Jing will continue to serve as a director and a member of the board's strategic committee and remuneration and assessment committee after resigning from the president position [2] Group 2 - The eighth board of directors of the company held its twelfth meeting on January 2, 2025, where the resolution to appoint Ding Hui as president was approved [2] - Ding Hui's term as president will last until the end of the eighth board's term [2]

证券时报网讯，悦心健康12月12日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为52654户， 较上期（11月30日）减少3194户，环比降幅为5.72%。 这已是该公司股东户数连续第2期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，悦心健康最新股价为4.08元，下跌0.97%，本期筹码集中以来股价累 计上涨10.57%。 具体到各交易日，5次上涨，3次下跌。 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 330.37 million, a decrease of 10.95% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of RMB 35.50 million, an improvement of 40.53% compared to the same period last year[2] - Operating income decreased from 938,323,852.48 to 888,897,808.68, a decline of 5.27%[14] - Operating costs decreased from 927,455,998.31 to 912,768,563.09, a decline of 1.58%[14] - Net profit attributable to parent company shareholders was -33,072,851.16 RMB, a significant decline compared to the previous period's 108,847,069.54 RMB[15] - Total comprehensive income was -35,787,939.36 RMB, down from 40,098,875.01 RMB in the previous period[15] - Basic earnings per share were -0.0358 RMB, compared to 0.1175 RMB in the previous period[15] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first nine months was RMB 33.52 million, a decrease of 37.73% compared to the same period last year[8] - Operating cash flow was 33,518,001.83 RMB, down from 53,826,852.77 RMB in the previous period[17] - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 94.28 million, a decrease of 239.44% compared to the same period last year, mainly due to the absence of related transactions such as the transfer of equity in technology development and government land acquisition payments[9] - Investment cash flow was -94,275,993.71 RMB, compared to 67,610,368.90 RMB in the previous period[17] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 12.48 million, an increase of 110.24% compared to the same period last year, primarily due to reduced repayment of bank loans[9] - Financing cash flow was 12,477,669.90 RMB, an improvement from -121,880,570.09 RMB in the previous period[17] - Cash and cash equivalents decreased by 48,281,116.25 RMB, ending at 167,250,166.85 RMB[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 2.24 billion, a decrease of 4.86% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from 2,358,838,216.90 to 2,244,158,657.30, a decline of 4.86%[12][13] - Total liabilities decreased from 1,345,275,317.26 to 1,292,292,393.38, a decline of 3.94%[13] - Equity attributable to owners of the parent company decreased from 992,468,338.54 to 935,270,977.69, a decline of 5.77%[13] - The company's monetary funds at the end of the period were RMB 332.01 million, a decrease from RMB 346.92 million at the beginning of the period[11] - Accounts receivable at the end of the period were RMB 204.59 million, a decrease from RMB 218.61 million at the beginning of the period[11] - Inventory at the end of the period was RMB 166.93 million, a decrease from RMB 195.07 million at the beginning of the period[11] Expenses and Costs - Sales expenses increased from 122,535,962.64 to 125,399,345.99, an increase of 2.34%[14] - Management expenses increased from 51,170,313.84 to 56,358,628.21, an increase of 10.14%[14] - R&D expenses decreased from 7,897,484.64 to 5,860,659.43, a decline of 25.79%[14] - Financial expenses decreased from 18,021,695.81 to 14,790,189.03, a decline of 17.93%[14] - Credit impairment loss was -4,176,271.20 RMB, an improvement from -88,755,371.08 RMB in the previous period[15] - Asset impairment loss was -5,027,045.17 RMB, slightly better than the previous period's -5,530,389.83 RMB[15] Investments and Income - Investment income for the first nine months of 2024 was a loss of RMB 3.93 million, a significant decrease of 102.25% compared to the same period last year[7] - The fair value change of investment properties resulted in a gain of RMB 1.49 million, a 326.27% increase year-over-year[7] - Investment losses were 3,930,780.88, compared to a profit of 174,586,483.93 in the previous period[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,384[10] - CIMIC Industrial Inc. holds 37.40% of the company's shares, totaling 344,206,164 shares[10] - Digital Pacific Inc. holds 6.69% of the company's shares, totaling 61,607,356 shares[10] - Shanghai Simix Co., Ltd. holds 5.73% of the company's shares, totaling 52,725,000 shares[10] Government Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 612,863.17, with significant contributions from local governments in Jiangxi and Pujiang[3] Borrowings and Construction - The company's short-term borrowings increased by 40.50% to RMB 284.32 million due to additional borrowing during the period[6] - The company's construction in progress increased by 90.69% to RMB 3.94 million, mainly due to the expansion and renovation of tile production lines by a subsidiary[6] Sales Revenue - Sales revenue from goods and services was 921,784,275.27 RMB, a decrease from 1,008,185,763.99 RMB in the previous period[16]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-052 公司股东上海斯米克有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东暨实际控制人控制的 企业上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）与实际控制人控制的企业上海 金曜斯米克能源科技有限公司（以下简称"金曜斯米克"）于 2024 年 7 月 26 日、 2024 年 9 月 10 日分别签署了《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》，上海 斯米克通过协议转让方式向金曜斯米克转让其持有的公司 3,000 万股无限售条件流 通股（占公司总股本的 3.26%），转让价格为 2.38 元/股，转让价款合计 7,140 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 9 月 12 日披露在中国证券报、证 券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份的 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-051 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份进展暨 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 26 日，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 暨实际控制人控制的企业上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）与上海金 曜斯米克能源科技有限公司（以下简称"金曜斯米克"）之间签署了《股份转让协议》， 协议约定上海斯米克将其持有的公司 3,000 万股无限售条件流通股（占公司总股本 的 3.26%）通过协议转让的方式转让给金曜斯米克，转让价格为 2.38 元/股，转让 价款合计 7,140 万元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让股份的 提示性公告》（公告编号：2024-047）。 二、本次协议转让的进展及补充协议的主要内容 2024 年 9 月 10 日，上海斯米克与金曜斯米克签署了《股份转让协议之补充协 议》。补充协议的主要内容如下： 1、《股份转让协议》第二条第 3 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年半年度报告 披露日期：2024 年 8 月 27 日 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人赵一非及会计机构负责人(会计 主管人员)刘晓青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告"第三节 管理层讨论与分 析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"的相关具体内容陈述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-050 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止2024年6月30日的资产价值、财务状况和经营情况，对2024年6月30日合 并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的合理性说明 依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2024 年半年度计提应收 账款、存货减值准备共计 6,072,078.46 元，转回其他应收款减值准备 12,507,069.89 元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提 资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公 司的会 ...