（2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 海控南海发展股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指纳入公司合并报表范围内 的，由公司直接或间接持有其股权或股份的子公司，主要包括： （一）全资子公司，公司直接或间接持有其 100%股权或股 份的子公司； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持有其 50％以上 股权或股份，或者持有其股权或股份在 50％以下但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能 够实际控制的子公司； （三）有重大影响的参股公司，是指在参股公司中，公司是 第一大股东并能对其施加重大影响的公司。 "全资子公司"、"控股子公司"和"有重大影响的参股公 司"在本制度中合称"子公司"。 - 1 - 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本 额享有对子公司的投资收益权、重大事项的决策权、 ...

第一章 总则 海控南海发展股份有限公司 融资管理办法 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "海南发展"或"公司"）的融资行为，强化融资管理和财 务监控，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合 《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定， 特制定本办法。 第二条 本办法中所称融资，特指债务性融资。债务性 融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非 银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁、项目贷款等。 公司通过证券市场发行股票等方式的融资，按照国家相 关法律法规，结合《公司章程》及相关制度规定执行。 第三条 本办法适用于海南发展及纳入海南发展合并财 务报表范围的所有分子公司（以下简称"各单位"）。 第四条 融资活动应遵守国家法律、法规规定；符合公 司短期及中长期战略发展规划；综合权衡，降低成本，合理 确定资本结构；适度负债，防范风险。 第二章 部门职责 第五条 公司财务部 负责各单位融资统筹及综合管理，具体职责： （一）负责制定、修订公司融资实施细则； （二）负责分析公司融资结构，收集整理融资需求，制 定短期及中长期融资 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司") 的内幕信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息 保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。证券法务部协助董事会秘书具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制 度实施情况进行监督。 1 第四条 由董事会秘书和公司证券法务部统 ...

海控南海发展股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 制定依据 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发 展"或"公司"）及各下属单位的投资行为，防范对外投资 风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》 等国家法律、法规及《海控南海发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于海南发展及下属各子公司按照本办法及 公司有关制度规定的投资审批权限，需报公司审批的投资项 目。 投资项目应当按照投前、投中、投后三个阶段进行全生 命周期管理。 第三条 重要定义 （一）投资。主要指股权投资，即为参与或控制某一企 业的经营活动而投资并计划长期（至少一年以上）持有其股 权的行为，包括新设、增资、对外并购等投资活动。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、固定资 第 1 页 共 13 页 产投资、基本建设等不在本办法规范之内，此类投资行为按 照海南发展对于固定资产投资的相关制度进行管理。 （二）实施主体 ...

海控南海发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海控南海发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和《海控 南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，严格 按本制度 ...

编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元 法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：唐琳 | | | | | | | 2024 | 年 | 1- | 2024 年 | | | | | | | | | | | | 1- | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 6 | | 月占用累 | | | 2024 | 年 | 1-6 | | 6 | 占用形成 | | | | 6 月占用资 | | | 2024 | 年 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | | | | | | 月偿还累计 | | 月末占用资 | | | 原因 | 占用性质 | 计发生金 | | | | | | | | | | 联关 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-040 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事周峰、林婵娟、独立董事孟兆胜 通过视频方式参加了会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《2 ...

海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-042 海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王东阳、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计 主管人员)唐琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能存在的 风险，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 海控南海发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

海控南海发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《海控南海发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公 开、等价有偿"原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准， 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成 本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露 的有关 ...

为进一步规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第一章 分红政策 海控南海发展股份有限公司 分红管理制度 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。 （四）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数 分配股利。 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投 资回报，兼顾公司的长远和可持续发展，保持连续、稳定和 积极的利润分红政策。 （二）提取法定公积金； （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情 ...