一、本期计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司及下属子公司 对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理 和评估，并本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提资产减值准备。2024 年上半年度拟计提信用减值损失和资产减值 共计 2,085 万元，本次计提的减值准备将计入 2024 年半年度报告。 | 项目 | 拟计提金额 | 占 2023 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | 应收款项 | 342 | 3.74% | | 合同资产 | 566 | 6.18% | | 项目 | 拟计提金额 | 占 2023 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | 存货 | 443 | 4.84% | | 其他非流动资产 | 734 | 8.01% | | 合计 | ...

第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 第六条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的 情形时，应当及时公告。 海控南海发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的 安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况及《海控南海发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法 ...

海控南海发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用海控 南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机 制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规及规范性文件以及《海控南海发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资 金安全有法定义务；控股股东、实际控制人及其他关联方不 得以任何方式侵占公司利益。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款） 给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公 司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公 司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-041 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名（其中，监事戴坚、郑小勇、曹远才以视频 方式出席会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报 告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记 ...

海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-039 3.法定代表人：刘宝 4.注册资本：14,286万元 5.主营业务：承包各类幕墙工程等业务。 6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有 其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技员工持有。 7.被担保人的产权及控制关系结构图如下： 8.三鑫科技主要财务指标： 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-038 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在中信银行股份 有限公司蚌埠分行（以下简称"中信银行蚌埠分 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-037 海控南海发展股份有限公司 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况披露如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 未完工订单金额 | | 建筑幕墙 | 82,796.94 | 42,549.35 | 452,190.67 | | 其中：公共 建筑幕墙 | 82,796.94 | 42,549.35 | 446,841.74 | | 住宅建筑 | 0 | 0 | 5,348.93 | | 幕墙 | | | | | 建筑装饰 | 27.15 | 0 | 24,300.74 | | 其中：公 共建筑装 | 26.26 | 0 | 19,2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 30 million and 42 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 44.52 million yuan in the same period last year[5]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35 million and 49 million yuan, compared to a loss of 46.74 million yuan in the previous year[5]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.04 and 0.05 yuan per share, compared to a loss of 0.05 yuan per share in the same period last year[5]. Operational Developments - The company has seen an increase in operating revenue year-on-year while enhancing project management and cost control measures[8]. - The company is in the process of applying for the bankruptcy liquidation of its subsidiary, Shenzhen Sanxin Jingmei Special Glass Co., Ltd., which has been non-operational since 2023, resulting in a reduced operating loss[8]. - The company has made provisions for asset impairment in accordance with accounting standards and its business realities[8]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[9].

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-035 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 2024 年 1 月，因业务开展需要，控股子公司海控三鑫（蚌埠）新 能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）向华夏银行股份有限公 司合肥金屯支行（以下简称"华夏银 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 2023 年年度股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性 文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的 ...