证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-021 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方 式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-025 海控南海发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 四、备查文件 1.第八届董事会第九次会议决议； 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表累计未分配利润-44,866.30 万元，公司实收股本为人民币 844,957,867 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的原因 公司原控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称"海南 特玻"）受制于地域资源限制、市场资源不足等影响， ...

海控南海发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700039 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700039 号 海控南海发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海控南海发展股份有限公司(以下简称"海南发展")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南发展对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南发展 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南发展于 2023年 12月 31 日按照《企业内 ...

关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700029 号 关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700029 号 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发 展"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《海控南海发展股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、 合法、完整的核查证据，是海南发展管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要 ...

海控南海发展股份有限公司 审计报告 海控南海发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南发展 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 众环审字[2024]1700038 号 审计报告 众环审字[2024]1700038 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南发展，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2023 年度述职报告 （刘红滨） 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。曾 在建设银行海口市分行、建设银行海南省分行从事信贷管理工作。 2001 年 4 月起在海南上市公司董秘协会、海南证券期货业协会 工作。自 2020 年 6 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 姓 名 | 应参加董事 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-026 海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年公司提供融资担保事项的公告 特别提示： 海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公司"） 及合并报表范围内子公司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过人 民币 26.79 亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9 亿元，海 南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度 17.79 亿元；海南发 展为资产负债率低于 70%的主体提供担保额度不超过 3.99 亿元，海 南发展为资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过 11.80 亿元。 被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表 范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，审议通 过了《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》。为了实现公司 的战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完 成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2024 年度拟申请融资担保 总额度不超过人民币 26.79 亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 海控南海发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入总 额 213,165.06 万元，审计业务收入 181, ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-020 海控南海发展股份有限公司 关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 投资建设 J8 丝印背板线项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于海控三鑫（蚌埠） 新能源材料有限公司投资建设 J8 丝印背板线项目的议案》。现将相关 事宜公告如下： 一、 固定资产投资计划项目概况 1. 为满足市场需求，提升现有背板产能，维持公司市场竞争力， 公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海 控三鑫"）拟新建 J8 丝印背板深加工生产线，该项目总投资估算为 2,624 万元，资金来源为自筹资金。 2. 本次固定资产投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、 本次固定资产投资项目内容 打孔（三 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-019 海控南海发展股份有限公司 为满足市场需求，提升现有背板产能，维持公司市场竞争力，公 司同意控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司新建 J8 丝 印背板深加工生产线，该项目总投资估算为 2,624 万元，资金来源为 自筹资金。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司投资建设 J8 丝印 背板线项目的公告》（公告编号：2024-020）。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表 ...