证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-022 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cni ...

关于海控南海发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700028 号 关于海控南海发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700028 号 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南发 展公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 ...

海控南海发展股份有限公司 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。根据公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关于变更会 计政策的公告》，公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则 解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号，以下简称"第 16 号解 释"）要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 公司按照《会计准则解释第 16 号》中关于新旧衔接的相关要求， 对于在首次施行第 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初因适用 该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报 最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，采用追溯法调 整 2022 年财务报表相关数据。 根据解释第 16 号的相关规定，本公司对 2022 年财务报表主要 项目的影响调整如下： 单位：元 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 | 报表项目 | | 2022 | 年 | 12 | 月 31 | ...

中信证券股份有限公司 关于《海控南海发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为海控 南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《海控南海发展股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内 部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，批准内部控制评价报告的对外披 露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评 价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》（以下简称基本规范）及《企业内部控制评价指引》（以下简称评价指引）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-027 海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）申请授信原因：为公司生产经营和发展需要，根据公司年 度经营计划和资金需求，海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额 度，保障日常经营及子公司发展资金所需，确保公司资金链安全。 （二）计划申请额度：不超过人民币 12 亿元。 （三）申请授信用途：授信额度用于办理包括但不限于流动资金 贷款，开具银行承兑汇票、信用证、供应链金融工具，商业承兑汇票 贴现、信用证贴现、项目建设贷款等。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经 营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2024 年海南发展 本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元，具体情 况公告如下： 一、业务背景 2023 年 5 月 ...

海控南海发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 《公司章程》规定公司利润分配政策为："第一百五十四条 公 司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的 合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营 资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 公司将积极采取现金方式分配利润。 （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式分配利润。 （二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 1 积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告； 一、公司 2023 年度利润分配方案的具体内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度 审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东 的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为 -44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.7 ...

海控南海发展股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。根据公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关于变更会 计政策的公告》，公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则 解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号，以下简称"第 16 号解 释"）要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 | 报表项目 | 2022 年 | 12 月 31 日/2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 | 调整金额 | 变更后 | | 资产负债表项目： | | | | | 递延所得税资产 | 327,770,452.26 | 7,266,592.95 | 335,037,045.21 | | 递延所得税负债 | 253,273,343.25 | 7,329,975.23 | 260,603,318.48 | | 未分配利润 | -540, ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The net profit attributable to shareholders was 200 million RMB, up 10% compared to the previous year[16]. - The company's total operating revenue for 2023 was CNY 4,182,680,063.18, an increase of 15.67% compared to the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 144,637,664.38, representing a significant increase of 163.33% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 10,397,855.9, a remarkable increase of 1,430.27% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.11, a turnaround from a loss of CNY -0.17 in the previous year, reflecting a 164.71% improvement[23]. - The company reported a significant increase in non-operating income, with non-recurring gains from asset disposals amounting to CNY 200,011,279.18 in 2023[32]. - The company achieved a turnaround in profit, with total profit turning from loss to gain, and the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased compared to the previous year[58]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 5 million by the end of 2023[16]. - The company plans to launch three new products in 2024, aiming for a 20% market share in the new segments[16]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to open two new offices by mid-2024[16]. - The company is enhancing its overseas market expansion strategy, particularly focusing on stabilizing growth in the Hong Kong market[52]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies[112]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative technologies[16]. - The company is developing a new type of wind-resistant steel beam system to enhance technical capabilities for large venue projects, aiming to improve product functionality and performance[90]. - A new 18-meter span aluminum composite beam system is under development to standardize large-span facade wall solutions, which is expected to save costs and shorten construction periods[90]. - The company is working on a green energy-saving design technology for unitized curtain walls, which aims to improve design rationality and reduce resource waste[90]. - The company is focusing on lightweight, high-transparency photovoltaic glass to enhance product performance and reduce production costs, thereby increasing market competitiveness[91]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to CNY 115,873,676.94, representing a decrease of 5.39% year-on-year, with R&D spending accounting for 2.77% of operating revenue[94]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented various management measures to enhance operational efficiency and risk control, including strengthening internal controls and safety management[62]. - The company aims to enhance operational efficiency by optimizing internal management and resource allocation, with a focus on reducing production costs and increasing efficiency[121]. - The total operating cost for 2023 was CNY 3,806,106,840, representing a 13.79% increase compared to CNY 3,344,871,650 in 2022[83]. - Material costs in the construction decoration industry amounted to 1,670,425,76 CNY, representing 43.42% of the total operating costs, an increase of 24.59% compared to the previous year[79]. - Labor costs in the construction decoration industry increased by 39.33% year-on-year, totaling 89,766,597.2 CNY, which is 2.33% of the operating costs[79]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[189]. - The company has implemented measures to ensure compliance with relevant regulations regarding equity transfers and valuations[113]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and transparency in decision-making processes[130]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 10 meetings to ensure compliance with governance standards and protect shareholder interests[132]. - The company has a complete and independent business system, capable of independent production, research and development, sales, and service[137]. Environmental Responsibility - The company has complied with various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law[196]. - The company has established waste gas and wastewater treatment facilities that are operating normally[199]. - The company has implemented energy-saving equipment and improved the efficiency of electricity usage, contributing to reduced carbon emissions[199]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[199]. - The company did not receive any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200].

2024 年 4 月 1 7 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- -规 范 运 作 》 等 要 求 ， 海 控 南 海 发 展 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事孟兆胜、李丽、刘 红滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟兆胜、李丽、刘红滨的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海控南海发展股份有限公司董事会 海控南海发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

海控南海发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 公司）委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资 金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及《海控南海发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财的，视同公司进 行委托理财，适用本制度的相关规定。 公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公 司审 ...