本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召 开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用，到期前公司将及时、 足额归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准桂林莱 茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2843号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股新股，每股发行价格为人民币5.85元。本次非公开发行股票募集资 金总额为人民币967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13 元后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述资 ...

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－044 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十五次会议的通知于 2023 年 9 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中亲自出席会 议董事 6 名，董事白昱先生因出差以通讯方式参与表决。公司全体监事、部分高 管列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》； 根据目前公司募投项目建设 ...

独立董事意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等法规法规、规范性文件的相关要求，我们作为桂林莱茵生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断 立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段 时间内处于闲置状态，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，公司将 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币 5 亿元，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在决议有效期内可循环使 用。 经审查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《 ...

第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第二十二次会议的通知于 2023 年 9 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午 11：00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，部分高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－045 桂林莱茵生物科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，有 ...

光大证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2843 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 莱茵生物向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）165,470,085 股新股，每 股发行价格为人民币 5.85 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 967,999,997.25 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,890,066.13 元后，本次非 公开发行实际募集资金净额为人民币 961,109,931.12 元。上述资金到位情况经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"致同验字（2022）第 450C000482 号"《验资报告》。 公司根据法律法规及深交所规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司及子公司分别与桂林 银行股份有限公司临桂支行、广西桂林漓江农村合作银行朝阳支行等各方签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 1 （一）募集资金投资计划 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资 ...

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 编号:2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 线上交流会 天风证券蒋梦晗、景顺长城基金王勇、嘉实基金马延超、中国人保资管 蔡春根、招商银行理财子公司李翘楚、信达澳亚基金李点典、中银国际 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 证券张岩松、华银基金张誉宁、致合(杭州)资产杜泰丰、深圳宏鼎财富 | | 蓝东、承珞(上海)投资徐泯穗、上海瑰铄资产文灿曦、宁波灏浚投资 | | 张耀予、柯海平、Rays Capital Peter ZHANG、上海笃诚投资张洵、野村 | | 东方国际证券黄家斌、国新证券秦墅隆、广东正圆投资戴旅京、健顺投 | | 资管理何荣珩、中英人寿保险姜郁、创智资本陈哲、承珞(上海)投资 | | 管理卢小羽、深圳市恒邦兆丰邵武华、承珞(上海)投资林田心、绍兴 | | 精富资产王洲、长江证券(上海)资管盛夏、福建天朗资产柴清清、上 | | 海 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-042 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股子公司华高生物收到环保部门行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月12日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）收到成都市生态环 境局下发的《行政处罚决定书》（成环罚字【2023】PJ024号）。现将有关情况公 告如下： 一、处罚决定书的主要内容 经核查，华高生物本次涉及的排水不规范问题，主要原因系华高生物循环水 站值班员工环保意识淡薄，认为排放的水质已经过处理，属于清洁水源，便将其 排入未封堵的废弃取水井中。 本次事件发生后，公司及华高生物管理层高度重视，立即组织人员及时采取 了拆除排水管、封堵废弃取水井等应急控制措施和整改措施，并于事件发生当日 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 完成全部整改工作。 三、对公司的影响 本次行政处罚未对公司及控股子公司华高生物的生产经营活动造成重大影响。 公司将监督控股子公司建 ...

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 编号:2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 线上交流会 参与单位名称及 人员姓名 汇添富基金费海墅 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 线上会议 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书 罗华阳先生 员姓名 投资者关系管理专员 桂庆吉女士 问题一:公司成立之初的主要植物提取品类有哪些? 公司创始人创业之初是做银杏提取物,之后品类逐渐加入葡萄籽提 取物、红景天提取物、罗汉果提取物等。2007 年上市之前,公司主要生 产应用于化妆品、保健品领域的原料;2011 年公司核心产品天然甜味剂 两大单品均获得美国 FDA GRAS 认证后,公司核心大品种拓展至食饮领域 投资者关系活动 的客户合作,市场空间更大,规模效益进一步提升,生产过程中的品类 主要内容介绍 转换成本进一步降低。 问题二:公司和芬美意主合同签订是什么时候?今年上半年销售情 况如何,预计下半年剩余合同将如何执行? 公司与芬美意是 2018 年末签订的 5 年期合同,2023 年是执行该合 同的最后一年。今 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-038 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届监 事会第二十一次会议的通知于 2023 年 9 月 9 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》； 经核查，监事认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划第二个、第 三个解除限售 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－041 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 9 月 28 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结 ...