2023 年 11 月 20 日 承诺书 承诺人：李雷 本人李雷（身份证号 4103051981********）尚未取得独立董 事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司桂林莱茵生物科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-057 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十八次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司部分监 事、全体高级管理人员及三位独立董事候选人列席了会议。会议由董事长秦本军 先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于选举独立董事的议案》；[此议案还需提交 2023 年第 二次临时股东大会审议]； 公司现任独立董事黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士已在公司连续任职 ...

综上，我们认为 3 位独立董事候选人王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生具备 相关法律法规规定的独立董事任职资格，符合独立性等要求，同意提名为公司第六 届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审 议。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于对第六届董事会 独立董事候选人的审查意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会提名委员会按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定和要求，对公司第六届董事会 3 位独立董事候选人王若晨先生、刘红玉女士、李 雷先生的任职资格进行了审查，形成审查意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会独立董事 3 位候选人个人履历等相关资料，未发现 其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任深圳证券交易所主板上市公司独立 董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒；未有 被中国证监会采取不得担任上市公司独立董事的市场禁入措施且禁入尚未解除的情 况；不存在被深圳证券 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-064 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名李雷先生为桂林莱 茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-059 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王若晨作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名 为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-062 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名王若晨先生为桂林 莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形 ...

一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-063 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名刘红玉女士为桂林 莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形 ...

关于独立董事任期届满暨选举独立董事的公告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事黄丽娟 女士、连漪先生、李存洁女士已在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规 定，黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士将不再担任公司独立董事及董事会下属 专门委员会的职务。公司对黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-058 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和 能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生作为公司第六届董事会独立 董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－065 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十八次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15—9：25，9：30— ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-056 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 69 人，可解除限售的限制 性股票数量为 455.20 万股，占目前公司总股本 742,082,425 股的 0.61%。 本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 11 月 21 日。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱茵生物"）于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合解除限售条件的 69 名激励对象办理 455.20 万股限制性股票 ...