的进展公告 关于公司原实际控制人股份继承过户 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-040 广东东方锆业科技股份有限公司 许刚先生生前持有龙佰集团股份626,515,969股，占龙佰集团股份 总额的26.25%，为龙佰集团原控股股东、实际控制人。龙佰集团持有 公司股份182,210,818 股，占公司股份总额的23.51%，为公司控股股 东，许刚先生为公司原实际控制人。根据上海市静安公证处于2024年6 月12日出具的证书编号为（2024）沪静证字第1214号、2024年6月14 日出具的证书编号为（2024）沪静证字第1216号《公证书》，许刚先 生生前持有的龙佰集团626,515,969股股份，由其女儿许冉女士继承 500,000,000股，占龙佰集团总股本的20.95%，其儿子未成年人许某某 先生继承126,515,969股，占龙佰集团总股本的5.30%。鉴于未成年人 许某某先生系未成年人，其母亲王霞女士系未成年人许某某先生法定 监护人，故未成年人许某某先生因法定继承取得的上述龙佰集团股份 所对应的一切权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表 决权等身份性权利均依法由王 ...

1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9144050061755920X4 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-039 广东东方锆业科技股份有限公司 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月 18日和2024年5月 10日召开的第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销 2021 年限制性股 票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 22.92 万股，注 册资本由人民币 77,490.25 万元减少至 77,467.33 万元。以上具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》 关于完成注册资本工商变更登记的公告 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司已 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 58 million and 85 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of 318.15% to 419.70% compared to the same period last year, where it reported a profit of 26.59 million yuan[9] - The expected loss after deducting non-recurring gains and losses is between 62 million and 89 million yuan, a decrease of 356.15% to 467.70% compared to the previous year's profit of 24.20 million yuan[9] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.07 to 0.11 yuan per share, compared to a profit of 0.04 yuan per share in the same period last year[9] Reasons for Loss - The primary reasons for the loss include high unit costs due to low production output from the restarted Mindarie mine and significant foreign exchange losses[3] Financial Data and Reporting - The financial data provided is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited[3] - The company will disclose specific financial data in its 2024 semi-annual report[3] Operational Stability - The production and operational situation of the company is reported to be stable and normal compared to the same period last year[5] Investor Awareness - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the anticipated losses[3] - The company confirms that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[3] Earnings Forecast Period - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[1]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-037 广东东方锆业科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及激励对象 13 名，回购注销限 制性股票数量合计 22.92 万股，约占回购注销前公司股本总额的 0.0296%，本次回购注销完成后，公司总股本将由 77,490.25 万股减 至 77,467.33 万股。 2、本次回购注销的限制性股票数量合计 22.92 万股，其中 1 名 首次授予的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股，10 名首 次授予的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行 存款利息之和；2 名预留授予的限制性股票的回购价格为授予价格 4.16 元/股加同期银行存款利息之和。回购款项为公司自有资金。 3、截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-035 广东东方锆业科技股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到乔竹青女士、张雅林女士提交的书面报告，因公司内部工作调 整需要，分别请求辞去财务总监、董事会秘书的职务，但仍在公司任 职。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十三次会议审议通 过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经联席总经理提名， 并经董事会提名委员会审核，同意聘任乔竹青女士担任公司副总经理； 经联席总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，同意 聘任张雅林女士担任公司财务总监；经公司董事长提名，并经董事会 提名委员会审查,决定聘任刘磊先生为公司董事会秘书。上述高级管 理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 相关简历附后。 刘磊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 具备履行职责所必 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会 审计委员会第十三次会议审议通过。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于 2024 年 6 月 17 日下 午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 ...

龙佰集团持有公司股份182,210,818股，占公司股份总额的 23.51%，为公司控股股东。许刚先生持有龙佰集团股份626,515,969 股，占龙佰集团股份总额的26.25%，为龙佰集团控股股东、实际控制 人，同时，许刚先生亦为公司实际控制人。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-033 广东东方锆业科技股份有限公司 关于实际控制人逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉 痛公告，公司收到公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙 佰集团"）通知，公司实际控制人许刚先生于2024年5月20日因病医 治无效不幸离世，享年61岁。 钛白粉龙头企业龙佰集团入主公司后，许刚先生作为公司的实际 控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献。在许刚先生的积极推动下， 公司在人事、资产、业务等方面重新梳理与整合，通过现有产品布局， 实现与龙佰集团锆钛共生，为公司成为国内领先的锆行业加工企业奠 定了坚实的基础。许刚先生作为中国改革开放后涌现出的民营企业家 杰出代表，其高瞻远 ...

于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-031 广东东方锆业科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一 次会议，并于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予限制性股票的1名激励 对象因个人原因被追究刑事责任，公司已与其解除解除劳动关系，其 已不具备激励对象资格；首次授予限制性股票的10名原激励对象因个 人原因离职已不具备激励对象资格；预留授予限制性股票的2名原激 励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格。上述人员已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计22.92万股将予以回购注销。上述1名首 次授予激励对象的限制性股票的回购价格为授予价格2.93元/股，上 述10名首次 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月13日分别召开了第八届董事会独立董事专门会议2023年第一 次会议、第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议 通过了《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》， 同意公司的控股孙公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称"铭瑞锆 业"）的少数股东欣祺（香港）科技有限公司，将其持有铭瑞锆业20.72% 的股权转让给公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰 集团"）的全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称"佰利联 香港"）。具体内容详见公司于2023年12月14日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-070）。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-032 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，铭瑞锆业已 ...

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