证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-030 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年5月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-029 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 376 人，可解除限售的限制性 股票数量 2,583.08 万股，占公司目前总股本 77,490.25 万股的 3.3334%； 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 18 人，可解除限售的限制性 股票数量186.55万股，占公司目前总股本77,490.25万股的0.2407%； 期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 3、因首次授予与预留授予部分名单有重叠，本次符合解除限售 条件的激励对象合计 390 人，可解除限售的限制性股票数量合计 2,769.63 万股，占公司目前总股本 77,490.25 万股的 3.5742%； 4、本次解除限售股份可 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会 | | 尊敬的投资者，您好！ 从 2019 年到 2024 年 2 月，锆英砂价格走势整体处于上升趋势。2023 | 年初，由于对未来经济的乐观预期，锆系产品市场价格略有恢复迹象。随着国内经济面临的"需 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 求收缩、供给冲击"等问题的改善迟迟未达预期，叠加外部环境持续动荡不安等因素，导致国内锆系市场在进入二季度以后，终端价格传导乏力，进而影响到原料市 | | | 场的行情发展，整体市场走势转变为震荡下行。2024 年 | 月份，我国进口锆英砂价格维持稳定，国内锆英砂价格小幅上涨。阶段性的供应不足或是锆英砂价格回升 | 1-2 | | 答 | 的主要原因之一。 | | | | | | | 公司将通过技术改造，降低产品单位能耗及物耗，提高生产效率和产品品质，加大研发投入，开发高附加值产品，优化产品结构，提升品牌影响力，提高运营效率等 | | | 多个措施来提高产品毛利率。 | | | | | 感谢您的关注与支持！ | | | | 13 | 公司主要的竞争对手有哪些？目前贵司在行业中处 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-026 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下 午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于<2024 年一季度报表>的议案》。 《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 reached ¥430,468,912.64, an increase of 24.99% compared to ¥344,389,456.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was -¥33,591,667.61, a decrease of 441.42% from ¥9,838,927.05 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 430,468,912.64, an increase of 25.06% compared to CNY 344,389,456.03 in the previous period[16] - The net loss for Q1 2024 was CNY 37,823,848.92, compared to a net profit of CNY 7,714,561.51 in the same period last year[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0450, compared to CNY 0.0136 in the same period last year[18] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly to ¥17,339,870.79, compared to -¥54,291,197.19 in Q1 2023, marking a 131.94% increase[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 17,339,870.79, contrasting with a net outflow of CNY 54,291,197.19 in the prior period[20] - The company reported a significant decrease in cash flow from financing activities, down 92.71% to ¥11,946,832.92, due to reduced net borrowings[9] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 213.8 million, a decrease of 30.7% compared to CNY 308.8 million in the previous year[21] - Cash outflow from financing activities amounted to CNY 201.9 million, an increase of 39.2% from CNY 145.0 million in the same period last year[21] - Net cash flow from financing activities was CNY 11.9 million, a significant decline of 92.7% compared to CNY 163.9 million in the previous year[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was CNY 6.2 million, down from CNY 16.7 million year-over-year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 92.6 million, compared to CNY 99.4 million at the end of the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.84% to ¥3,361,225,203.27 from ¥3,424,259,537.87 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amount to CNY 3,361,225,203.27, a decrease from CNY 3,424,259,537.87 at the beginning of the period[13] - The company's total liabilities are CNY 2,028,846,724.79, compared to CNY 2,053,598,185.30 at the beginning of the period[14] - Long-term borrowings increased by 83.06% to ¥215,100,000.00, reflecting a rise in long-term debt[9] - Short-term borrowings decreased to CNY 618,020,287.00 from CNY 687,620,287.00[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 73,588[11] - The largest shareholder, Longbai Group Co., Ltd., holds 23.51% of the shares, totaling 182,210,818 shares[11] Operating Costs and Expenses - Operating costs rose by 35.05% to ¥376,529,448.69, corresponding to the increase in revenue[9] - Total operating costs amounted to CNY 462,995,966.36, up 38.49% from CNY 334,349,571.98 in the prior period[16] - Financial expenses surged by 250.00% to ¥40,749,263.94, mainly due to exchange losses from currency fluctuations[9] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 40,749,263.94, compared to CNY 11,642,592.91 in the prior period[16] - Research and development expenses for the quarter were CNY 13,852,481.61, slightly up from CNY 13,703,511.82 year-over-year[16] Equity - The total equity of the company stands at CNY 1,332,378,478.48, reflecting a slight increase from CNY 1,370,661,352.57[14] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,415,607,690.10 from CNY 1,448,153,213.93 in the previous period[18] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 60.00% to ¥296,830,056.96, primarily due to an increase in receivables[9] - Accounts receivable increased to CNY 296,830,056.96 from CNY 185,522,833.06, reflecting a growth of 60%[13] - Inventory decreased to CNY 462,668,526.30 from CNY 531,278,230.43, a decline of approximately 12.9%[13]

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十二次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 22 日下 午 4：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-027 二〇二四年四月二十三日 审议通过了《关于<2024 年一季度报告>的议案》 经核查，公司董事会编制和审核公司 2024 年一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023年公司共计召开6次股东大会，8次董事会，本人出席了所 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参 加公司召开的历次董事会会议和股东大会，在每次董事会召开前， 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部 门和人员询问，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参与各项 议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见。 独立董事2023年度述职报告（丁浩） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事丁浩：男，1964年出生，中国国籍， ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘家祥） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事刘家祥：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991 年），东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。 现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-021 广东东方锆业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2024 年第 三次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权 期限为2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011847 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...