证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-042 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于<2024 年半年度报表>的议案》。 《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十四次会议的通知及材料，会议于 2024 年 8 月 21 日下 午 3： ...

完成的公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-041 广东东方锆业科技股份有限公司 关于公司原实际控制人股份继承过户 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份非交易过户系因广东东方锆业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）原实际控制人许刚先生逝世后的遗产继承所致，其 继承人通过继承的方式获得公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以 下简称"龙佰集团"）股份，不会对公司产生重大不利影响。截至本 公告披露日，许刚先生生前所持龙佰集团股份继承过户已完成。 2、公司原实际控制人许刚先生于2024年5月20日因病医治无效不 幸离世，许刚先生生前持有的龙佰集团626,515,969股股份，由其女儿 许冉女士继承500,000,000股，占龙佰集团总股本的20.95%，其儿子未 成年人许某某先生继承126,515,969股，占龙佰集团总股本的5.30%。 未成年人许某某先生继承的龙佰集团股份由其母亲王霞女士代为管理， 王霞女士将相关股份所对应的身份性权利，包括（但不限于）参会权、 提名权、提案权、表决权等身份性权利全 ...

的进展公告 关于公司原实际控制人股份继承过户 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-040 广东东方锆业科技股份有限公司 许刚先生生前持有龙佰集团股份626,515,969股，占龙佰集团股份 总额的26.25%，为龙佰集团原控股股东、实际控制人。龙佰集团持有 公司股份182,210,818 股，占公司股份总额的23.51%，为公司控股股 东，许刚先生为公司原实际控制人。根据上海市静安公证处于2024年6 月12日出具的证书编号为（2024）沪静证字第1214号、2024年6月14 日出具的证书编号为（2024）沪静证字第1216号《公证书》，许刚先 生生前持有的龙佰集团626,515,969股股份，由其女儿许冉女士继承 500,000,000股，占龙佰集团总股本的20.95%，其儿子未成年人许某某 先生继承126,515,969股，占龙佰集团总股本的5.30%。鉴于未成年人 许某某先生系未成年人，其母亲王霞女士系未成年人许某某先生法定 监护人，故未成年人许某某先生因法定继承取得的上述龙佰集团股份 所对应的一切权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表 决权等身份性权利均依法由王 ...

1、公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9144050061755920X4 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-039 广东东方锆业科技股份有限公司 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月 18日和2024年5月 10日召开的第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销 2021 年限制性股 票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 22.92 万股，注 册资本由人民币 77,490.25 万元减少至 77,467.33 万元。以上具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》 关于完成注册资本工商变更登记的公告 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司已 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 58 million and 85 million yuan for the first half of 2024, representing a decline of 318.15% to 419.70% compared to the same period last year, where it reported a profit of 26.59 million yuan[9] - The expected loss after deducting non-recurring gains and losses is between 62 million and 89 million yuan, a decrease of 356.15% to 467.70% compared to the previous year's profit of 24.20 million yuan[9] - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.07 to 0.11 yuan per share, compared to a profit of 0.04 yuan per share in the same period last year[9] Reasons for Loss - The primary reasons for the loss include high unit costs due to low production output from the restarted Mindarie mine and significant foreign exchange losses[3] Financial Data and Reporting - The financial data provided is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited[3] - The company will disclose specific financial data in its 2024 semi-annual report[3] Operational Stability - The production and operational situation of the company is reported to be stable and normal compared to the same period last year[5] Investor Awareness - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the anticipated losses[3] - The company confirms that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[3] Earnings Forecast Period - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[1]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-037 广东东方锆业科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及激励对象 13 名，回购注销限 制性股票数量合计 22.92 万股，约占回购注销前公司股本总额的 0.0296%，本次回购注销完成后，公司总股本将由 77,490.25 万股减 至 77,467.33 万股。 2、本次回购注销的限制性股票数量合计 22.92 万股，其中 1 名 首次授予的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股，10 名首 次授予的限制性股票的回购价格为授予价格 2.93 元/股加同期银行 存款利息之和；2 名预留授予的限制性股票的回购价格为授予价格 4.16 元/股加同期银行存款利息之和。回购款项为公司自有资金。 3、截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-035 广东东方锆业科技股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到乔竹青女士、张雅林女士提交的书面报告，因公司内部工作调 整需要，分别请求辞去财务总监、董事会秘书的职务，但仍在公司任 职。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十三次会议审议通 过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经联席总经理提名， 并经董事会提名委员会审核，同意聘任乔竹青女士担任公司副总经理； 经联席总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，同意 聘任张雅林女士担任公司财务总监；经公司董事长提名，并经董事会 提名委员会审查,决定聘任刘磊先生为公司董事会秘书。上述高级管 理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 相关简历附后。 刘磊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 具备履行职责所必 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董事会 审计委员会第十三次会议审议通过。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于 2024 年 6 月 17 日下 午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 ...

龙佰集团持有公司股份182,210,818股，占公司股份总额的 23.51%，为公司控股股东。许刚先生持有龙佰集团股份626,515,969 股，占龙佰集团股份总额的26.25%，为龙佰集团控股股东、实际控制 人，同时，许刚先生亦为公司实际控制人。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-033 广东东方锆业科技股份有限公司 关于实际控制人逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉 痛公告，公司收到公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙 佰集团"）通知，公司实际控制人许刚先生于2024年5月20日因病医 治无效不幸离世，享年61岁。 钛白粉龙头企业龙佰集团入主公司后，许刚先生作为公司的实际 控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献。在许刚先生的积极推动下， 公司在人事、资产、业务等方面重新梳理与整合，通过现有产品布局， 实现与龙佰集团锆钛共生，为公司成为国内领先的锆行业加工企业奠 定了坚实的基础。许刚先生作为中国改革开放后涌现出的民营企业家 杰出代表，其高瞻远 ...

于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-031 广东东方锆业科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一 次会议，并于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予限制性股票的1名激励 对象因个人原因被追究刑事责任，公司已与其解除解除劳动关系，其 已不具备激励对象资格；首次授予限制性股票的10名原激励对象因个 人原因离职已不具备激励对象资格；预留授予限制性股票的2名原激 励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格。上述人员已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计22.92万股将予以回购注销。上述1名首 次授予激励对象的限制性股票的回购价格为授予价格2.93元/股，上 述10名首次 ...