广东东方锆业科技股份有限公司 2023年公司共计召开6次股东大会，8次董事会，本人出席了所 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参 加公司召开的历次董事会会议和股东大会，在每次董事会召开前， 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部 门和人员询问，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参与各项 议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见。 独立董事2023年度述职报告（丁浩） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事丁浩：男，1964年出生，中国国籍， ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘家祥） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事刘家祥：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991 年），东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。 现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续稳 定发展需要股东的大力支持，为此公司高度重视股东持续、稳定、科 学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增 加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，切 实保护中小股东的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告 [2023]61 号）等有关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要， 特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"规划"）： 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考 虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，兼顾投资者合理 投资回报及公司可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，本规划是在综合分析公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因 素的基础 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011847 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-021 广东东方锆业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2024 年第 三次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权 期限为2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-019 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 376 人，可解除限售的限制性 股票数量2,583.08万股，占公司目前总股本77,490.25万股的3.33%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 广东东方锆业科技股份有限公司（ ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼联席总经理冯立明 先生，董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士， 独立董事王玉法先生，董事会秘书张雅林女士及其他相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 04 月 25 日 17: ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第三次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年4月12日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，本次会议 于2024年4月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实 际参会3人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主 持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定。各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无 异议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立 判断的立场，对审议事项发表如下审核意见： 1、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划>的议案》 经审核，一致认为：公司制定的《广东东方锆业科技股份有限公 司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》是结合公司经营情 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011007716 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华核字[2024]0011007716 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007716 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： ...