广东东方锆业科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 独立董事2023年度述职报告（王玉法） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事王玉法：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居 留权，博士研究生学历，教授。1998年6月起于河南理工大学任职， 曾担任河南理工大学经济管理学院实验中心主任、会计系主任等职 务，现任河南理工大学财经学院实验中心主任；2020年1月起任公司 独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存 ...

第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼， 邮政编码515828。 第六条 公司注册资本为人民币77,467.33万元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资 子公司提供担保的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度概 述 公司及合并报表范围内的子公司预计于 2024 年度拟向相关金融 机构及其他机构申请综合授信额度，并授权董事长及财务总监（董事 长、财务总监均有权单独实施）对本公司在包括但不限于上述的机构 办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后 续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-017 广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及 向全资子公司提供担保的公告 （一）被担 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715号 广东东方锆业科技股份有限公司： 我们接受委托，对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东 方锆业 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-015 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 11：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 144,580.45 万元，同比增长 5.56%； 实现利润总额-9,361.12 万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司 股东的净利润-7,763.32 万元，同比增长-178.37%。 表决结果：同意 3 ...

| 52 | 彭少菡 | 中层管理人员/核心骨干 | 238 | 程龙 | 中层管理人员/核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 53 | 林德宜 | 中层管理人员/核心骨干 | 239 | 尚建予 | 中层管理人员/核心骨干 | | 54 | 林奕孝 | 中层管理人员/核心骨干 | 240 | 谢庆 | 中层管理人员/核心骨干 | | 55 | 林贤海 | 中层管理人员/核心骨干 | 241 | 李衡 | 中层管理人员/核心骨干 | | 56 | 黄俊华 | 中层管理人员/核心骨干 | 242 | 陈建华 | 中层管理人员/核心骨干 | | 57 | 王惠花 | 中层管理人员/核心骨干 | 243 | 张万东 | 中层管理人员/核心骨干 | | 58 | 陈志颖 | 中层管理人员/核心骨干 | 244 | 王德刚 | 中层管理人员/核心骨干 | | 59 | 蔡少群 | 中层管理人员/核心骨干 | 245 | 秦国明 | 中层管理人员/核心骨干 | | 60 | 温悦群 | 中层管理人员/核心骨干 | 246 | 孙全东 | 中层管理人员/核心骨干 | ...

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 经核查独立董事王玉法、刘家祥、丁浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中 关于独立董事独立性的相关要求。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东东方 锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉法、刘家祥、丁浩的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： ...

一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-022 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或"公 司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议和第 八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单 项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估 预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。 （一）计提资产减值准备的资产范围和金额 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定 的要求，为真实反映公司的财务状况、 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公 司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化 公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2023年度的工作情况 报告如下：： 一、2023年度公司整体经营情况 在宏观经济受多重不利影响及需求减弱的背景下，锆行业遭遇了 景气度下滑，锆系产品的销售价格出现全面下跌的局面。由于原材料 采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，导致公司的毛利 率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%，盈利空间受到显著压 缩。面对复杂而困难的市场环境，公司积极应对，加大研发力度，通 过持续拓展新客户和开辟新市场来进一步提高市场占有率，保持了 "稳中有进，全面提升"的良性发 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000255 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000255 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东方 锆业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...