为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-13 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上，《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者 查询。 届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》 经审议，我们认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润 分配预案， ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，且应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占两名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 1 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等要求， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周群信、徐国辉、陈和平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周群信、徐国辉、陈和平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告 单位：（人民币）万元 1 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-17 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2024年度拟与 关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有 限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、 张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）、吉林澳洋房地产开发有限 公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公司、江苏澳 洋弘毅环境科技有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、江苏澳洋生态园林股份 有限公司、江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意 通文化产业股份有限公司、江西澳洋生态农林发展有限公司、连云港澳洋置业有 限公司、泗洪县碧水生态开发有限公司、张家港澳洋投资控股有限 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12143 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋 健康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是科德教育董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二四年四月二十五日 内部控制审计报告 第 2页 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-08 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 累计质押/冻 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | 结/拍卖等数 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | 称 | （股） | 例 | | | | 股份限 | | 股份限 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | ...

关于为全资子公司提供反担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-06 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议 案》。 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）经营 发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港 支行"）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融 资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限 公司（以下简称"金港投融"）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港 投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。 公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需 提交股东大会审议。 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-05 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"） 因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度 股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授 信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额 不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。 本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分 之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事 代为表决。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十七次会议于 2024 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-07 一、 担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为子公司的融资提供 担保，担保的总额度不超过157,900万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、 合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保 证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权 有效期为自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止，在上述 期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超 出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议 后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下： 1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）因 经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会 议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为 其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会 ...