证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-017 江西特种电机股份有限公司 关于对外投资暨签订《投资项目合同书》的公告 三、协议主要条款 招商方：叶城县人民政府 （以下简称甲方） 投资方：江西特种电机股份有限公司 （以下简称乙方） （一）关于资源保障 为进一步降低生产成本和提升综合竞争力，并发挥各方的优势，实现共同发 展，互利共赢，江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟与叶城县人 民政府签署《投资项目合同书》，投资内容包含矿权投资、150 万吨选矿项目、 年产 2 万吨锂盐加工项目（一期），上述项目总投资不超过 20 亿元人民币。 公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于对外投资暨签订<投资项目合同书>的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本 次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、合作方基本情况 叶城县人民政府 1、性质：县级人民政府。 2、关联关系说明：公司与叶城县人民政府不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第八 次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于 2023 年 4 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2023-021 江西特种电机股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场 ...

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日 10：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第八次会议。胡春晖先 生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订<投资项目合同书>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-016 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-019 江西特种电机股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日收到 公司董事长胡春晖先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 提议人胡春晖先生系公司董事长，胡春晖先生于 2023 年 3 月 30 日，向公司 提议回购部分社会公众股份，截至本公告披露日，胡春晖先生未直接持有公司股 份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长胡春晖先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值 的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈 利能力等基础上，向公司董事会提议公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 本公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 三、回购股份的种类、方式、用途、价格区间、金额、数量、实施期限 1.提议回购股份的种类 提议本次回购 ...

江西特种电机股份有限公司 公司章程 江西特种电机股份有限公司 章 程 （2023年4月） 第 1 页 共 45 页 | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七 ...

3、回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元（均含本数）。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-020 江西特种电机股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，具体内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购用途：拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 4、回购价格：本次回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含本数），该回购 股份价格不会高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 20.00 元/ 股测算，预计可回购股数约为 250 万股，占公司目前总股本的 0.1465%；按回购 金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 20.00 元/股测算，预计可回购股数 约为 500 万股，占公司 ...

公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》中经 营范围条款进行修订。 公司原经营范围为：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路机动车辆 生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目： 电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不 含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设 备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售， 微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液压动 力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品）， 汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地 产租赁，机械设备租赁，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目）。 公司拟变更经营范围为：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路机动 车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项 目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造 （不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造， ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-015 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其办理了股票质押 式回购交易业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-013 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》 根据经营发展需要，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司现拟以自有资 金人民币 2,000 万元对全资孙公司宜丰县江腾锂业有限公司进行追加投资。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十五日 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 10：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第七次会议。胡春晖先 生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-014 江西特种电机股份有限公司 关于对全资孙公司增资及累计对外投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、根据经营发展需要，江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西江特矿业发展有限公司现拟以自有资金人民币 2,000 万元对全资孙公司 宜丰县江腾锂业有限公司（以下简称"江腾锂业"）进行追加投资。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资 事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的上市公司重大资产重组。 三、投资目的及对公司的影响 3、注册地：江西省宜春市宜丰县同安乡人民街 4、法定代表人：杜显彦 5、注册资本：10,000 万元 6、主营业务：一般项目：选矿，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属 矿及制品销售，建筑用石 ...