证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-059 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至 2024 年 12 月 12 日，江特电气所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股份情况 已质押 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 占已 | 未质押 | | | | | | | | | 股份限 | | | 占未质 | | | | | 份数量（股） | | 股本 | | 质押 | 股份限 | | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-055 江西特种电机股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召 开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度套期保值业务 及可行性分析的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。现将相关事项公 告如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 碳酸锂、纯碱、铜（漆包线）分别是公司的主要产品和主要原材料。为规避 产品价格波动给公司带来的经营风险，和减少因原材料价格波动造成的成本波动 对生产经营影响，公司及子公司拟根据生产经营计划，择机开展套期保值业务， 保障主营业务稳步发展。 本次开展的套期保值业务，交易品种为碳酸锂、纯碱和铜，交易工具包括 但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。 二、开展套期保值的基本情况 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有或自筹资金。 （三）交易方式和品种 在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易， ...

第三条 公司从事套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易； （二）公司从事套期保值业务交易的合约品种、规模与方向应当与业务相匹 配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； （三）公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务； （四）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司 正常经营。 江西特种电机股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 及衍生品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露 管理办法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务,是指通过境内外期货交易所或其他合法 经营机构交易的期货合约 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-057 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现 公司定于 2024 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-056 江西特种电机股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司第一期员工持股计划尚持有公司股票 2,138,575 股，约占 公司总股本的 0.13%。 二、本次员工持股计划展期情况 鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《江西特种电机股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，经管理委员会及持有人会 议同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024 年11月22日分别召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议和第一期员工持 股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于延长江特电机第一期员工持股 计划存续期的议案》，于 2024 年 11 月 27 日召开了第十届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期 员工持股计划的存续期延长 36 个月，即存续期延长至 2028 年 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-052 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 14： 30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。 董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际 参加表决的董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 4、审议通过《关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-054 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召 开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本信息 江西特种电机股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-058 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）的通知，获悉江特电气持有的 部分公司股份办理了质押、解除质押手续，具体事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 日 | | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | 自质押登 | ...

江西特种电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 15： 00 点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第十二次会议，会议 由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章 程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-053 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月二十八日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司拟聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...