近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 自债务人依具体 | | 江西特种电机 | 宜春银锂新能源 | 某银行 | 15,000 万元 | 2024.5.22- | 连带责任 | 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 有限责任公司 | | | 2025.5.20 | 担保 | 债务履行期限届 | | | | | | | | 满之日起三年。 | 江西特种电机股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度， ...

证券代码： 002176 证券简称：江特电机 江西特种电机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 2024 | 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 ( | 周五 ) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关 ...

一、采矿许可证主要内容 1、证号：C1000002024055218000705 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-030 2、采矿权人：江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司 关于取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、地址：江西省宜春市袁州区环城南路581号 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共 和国自然资源部颁发的《采矿许可证》，现将相关事项公告如下： 4、矿山名称：江西特种电机股份有限公司江西省宜丰县茜坑锂矿（以下简 称"茜坑锂矿"） 5、经济类型：股份有限公司 6、开采矿种：锂矿、铷、铯 7、开采方式：露天/地下开采 8、生产规模：300万吨/年 9、矿区面积：1.3826平方公里 10、有效期限：叁拾年，自2024年4月9日至2054年4月9日 二、茜坑锂矿的特点 1、品位高 公司的茜坑锂矿中：Li2O 平均品位按 0.44%计算，矿石资源储量为 7293 万 吨。部分区域 Li2O 平均品位在 0.55%以上。 该矿区属于典型的蚀变花岗岩型锂 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-032 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | | | ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-031 江西特种电机股份有限公司 关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告 近日，公司与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西特种电机 | 江西江特电气 | 某银行宜 | 3,000 万元 | 2024.5.11- | 连带责任担保 | 自债务人依具体 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 集团有限公司 | 春分行 | | 2025.5.11 | | 债务履行期限届 | | | | | | | | 满之日起三年。 | 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司实际担保金额为 12.55 亿元，占公司最近一期经经审 计归属于母公司净资产的 32.90%，其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 11.45 亿元，为控股股东提供的担保余额为 1.1 亿元。公司及控股子公司不存在逾 1 ...

江西特种电机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002560号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-9 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：8 ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 江西特种电机股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人（会计主 管人员）黄斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济风险、锂价波动的风险、原材料价格波动风险、 管理风险等，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司不符合现行《公司法》和相关制度的分红条件，计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 ...

江西特种电机股份有限公司董事会 江西特种电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西特种电机股份有限公司(以 下简称"公司")董事会，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下 专项意见： ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西特种电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西特种电机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010579 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010579号 江西特种电机股份有限公司： 我们接受委托，对江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电 机 公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 ...