江西特种电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王芸） 2024 年，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历 | 单位名称 | 担任职务 | | --- | --- | | 华东交通大学 | 教授 | | 江西省港口集团有限公司 | 外部董事 | （四）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 王芸女士，独立董事。1966 年出生，经济学博士，注册会计师（非执业）。 2009 年至 2016 年曾任本公司独立董事。现为华东交通大学会计学教授、硕士生 导师，江西省港口集团有限公司外部董事，本公司独立董事。 （二）专业背景 本人在财务会计等方面拥有专业资历以及相应的经验。 （三）兼职情况 2 ...

江西特种电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱玉华） 2024 年，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历 朱玉华先生，独立董事。1962 年出生，中国国籍，硕士研究生毕业。1988 年 3 月就职有色金属技术经济研究院，长期从事有色金属标准化、质量、技术咨 询工作，历任标准中心副主任、主任、院长助理、副院长。2003 年 12 月被评为 国资委教授级高工，2012 年享受国务院所授政府特殊津贴。曾任全国有色金属 标准化技术委员会主任委员，主持起草重要国家标准、国际标准十余项。现任国 家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员、江苏久吾 高科技股份有限公司独立董事、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事。2022 年 6 月起任公司独立董事。 （二）专业背景 本人在有色金属领域拥有专业资历以及相应的经验。 （三）兼职情况 ...

江西特种电机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-012 江西特种电机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 500,923,683.64 | 298,630,575.04 | 67.74% | | 归属于上市公司股东的净利 | -43,083,225.19 | -30,289,147.99 | -42.24% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | ...

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西特种电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 江西特种电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁云、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人（会计主 管人员）黄斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济风险、锂价波动的风险、原材料价格波动风险、 管理风险等，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 四、载有法定代表人签名的 2024 年年度报告文本原件 五、其他有关资料 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | ...

江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）的通知，获悉江特电气持有的 部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至 2025 年 4 月 21 日，江特电气所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押股 | 所持 | 司总 | | 占已 | 押股 | 占未 | | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例 | | 份数量（股） | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | | | | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网 址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 康达股会字【2025】第 0066 号 致：江西特种电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的 事实并基于 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0066 号 致：江西特种电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律 ...

特别提示： 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-009 江西特种电机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月2日上午9： 15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月2日上午9： 15至下午15：00。 6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。 上述事项于 2024 年 4 月 8 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司 2024 年 3 月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西特种电机 | 宜春银锂新能源 | 某银行宜 | 10,000 | 万元 | 2025.3.13-20 | 连带责任担 | 自债务人依具体 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 有限 ...

江西特种电机股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为促进江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司")全面评价内部控 制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，依据财 政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级全资、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价，是指董事会授权内审部负责组织和实施内部 控制评价工作，对公司内部控制制度的健全性、合理性及运行的有效性进行审核、评 价及监督，形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的各种 业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织及职责 第五条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主要职 责包括： （一）审议和批准 ...