证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2025-003 近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 某银行 | 270 万美元 | | | 自债务人依具体 | | 江西特种电机 | 宜春银锂新能源 | | （按当时汇率 | 2025.1.26- | 连带责任担 | 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 有限责任公司 | | 折算人民币约 | 2025.11.7 | 保 | 债务履行期限届 | | | | | 1960.2 万元） | | | 满之日起三年。 | 上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东大会审议通过的担 保额度范围内。 三、累计对外担保及逾期担保的数量 江西特种电机股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"） ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 236 million and 285 million CNY, representing an improvement of 40.54% to 28.20% compared to the loss of 396.91 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 435 million and 480 million CNY, showing a decrease of 13.18% to 4.20% from the previous year's loss of 501.05 million CNY[3]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.14 CNY and 0.17 CNY, compared to a loss of 0.23 CNY per share in the previous year[3]. Strategic Initiatives - The company has engaged in lithium carbonate futures hedging to mitigate the adverse effects of declining lithium carbonate prices[5]. - The company plans to enhance the value of its high-grade lithium mica mine and optimize lithium extraction processes to improve product profit margins[7]. - Increased investment in the research and development of motors for robotics is aimed at solidifying the company's position in the industry[7]. - The company aims to establish internationally recognized brands for servo motors and high-end special-purpose motors[7]. Financial Disclosure - The financial data presented is preliminary and subject to final audit results, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[8].

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-060 江西特种电机股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 16 日上 午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上 午 9：15 至下午 15：00。 6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 通过现场和网络投票的股东 1,877 人，代表股份 246,902,138 股，占公司有表决 7、会议出席情况： 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）股东出席的总体情况： 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,895,633 股，占公司有表决权股 份总数的 12.3596％。 通过网络投票的股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2303 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-059 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至 2024 年 12 月 12 日，江特电气所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股份情况 已质押 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 占已 | 未质押 | | | | | | | | | 股份限 | | | 占未质 | | | | | 份数量（股） | | 股本 | | 质押 | 股份限 | | | ...

第三条 公司从事套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易； （二）公司从事套期保值业务交易的合约品种、规模与方向应当与业务相匹 配，合约期限原则上不得超过业务相应期限； （三）公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务； （四）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司 正常经营。 江西特种电机股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 及衍生品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露 管理办法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务,是指通过境内外期货交易所或其他合法 经营机构交易的期货合约 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-055 江西特种电机股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召 开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度套期保值业务 及可行性分析的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。现将相关事项公 告如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 碳酸锂、纯碱、铜（漆包线）分别是公司的主要产品和主要原材料。为规避 产品价格波动给公司带来的经营风险，和减少因原材料价格波动造成的成本波动 对生产经营影响，公司及子公司拟根据生产经营计划，择机开展套期保值业务， 保障主营业务稳步发展。 本次开展的套期保值业务，交易品种为碳酸锂、纯碱和铜，交易工具包括 但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。 二、开展套期保值的基本情况 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有或自筹资金。 （三）交易方式和品种 在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易， ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-056 江西特种电机股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司第一期员工持股计划尚持有公司股票 2,138,575 股，约占 公司总股本的 0.13%。 二、本次员工持股计划展期情况 鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《江西特种电机股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，经管理委员会及持有人会 议同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024 年11月22日分别召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议和第一期员工持 股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于延长江特电机第一期员工持股 计划存续期的议案》，于 2024 年 11 月 27 日召开了第十届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期 员工持股计划的存续期延长 36 个月，即存续期延长至 2028 年 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-057 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现 公司定于 2024 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-058 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）的通知，获悉江特电气持有的 部分公司股份办理了质押、解除质押手续，具体事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 日 | | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | 自质押登 | ...