江西特种电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2023 年 度，公司监事会共召开四次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成 员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董 事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重 要的推动作用。现将 2023 年年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 （二）2023 年 4 月 23 日，召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度监事会工作报告》《关于<2022 年财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于<2022 年度内部控 ...

江西特种电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、资产报废及处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，江西特种电机股份有限公司（以下简称 "公司"） 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废及处置的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清 查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产进行报废及处置。 二、本次计提资产减值准备、资产报废及处置的范围、总金额及原因等具体 情况 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 20 ...

江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000544 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000544 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定， 严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的 行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下: 受碳酸锂产品价格大跌的影响，公司营业收入和利润水平较去年有较大幅度 的下滑。2023 年，公司实现营业收入 279,981.60 万元（合并数，下同），比上 年同期减少 377,318.58 万元，同比下降 57.41%。报告期内，公司利润总额 -38,066.57 万元，比上年同期减少 313,844.58 万元，同比下降 113.80%，归属 于上市公司股东的净利润为-39,691.24 万元，比上年同期减少 ...

江西特种电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-023 江西特种电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 江西特种电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------ ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-021 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。 上述事项于 2024 年 4 月 8 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司 2024 年 3月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 近日，公司与宜春某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 自债务人依具体业 | | 江西特种电机 | 江西江特电机 | 宜春某银行 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-020 江西特种电机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可 行性分析的议案》，董事会同意公司开展额度不超过等值 5 亿元人民币额度的远 期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度内可循环滚动使 用，同时授权公司经营管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。本事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 董事会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开 展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格 的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。 2、资 ...

江西特种电机股份有限公司 远期结售汇管理制度 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行等 金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二节 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准并具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织和个人进行交易。 1 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-019 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 9： 30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十六次会议。 胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 2. 审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0120 号 致：江西特种电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与 ...