江西特种电机股份有限公司 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-018 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上 董事共同推举，本次股东大会由董事卢顺民先生主持。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月8 日上午9： 15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9： 15 至下午 15：00。 6、现 ...

截至 2024 年 4 月 2 日，江特电气所持质押股份情况如下： 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东江西 江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）的通知，获悉江特电气持有的部分 公司股份办理了质押、解除质押手续，具体事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-014 | | | | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 未质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | 押股 | 占未 | | | | | 累计质押股 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占已 | | | | | 股东名称 持股数量（股） 持股比例 | | 份数量（股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | 记数量 | | 数量 | | | 江西江特 | | | | | | | | | | | 电气集团 | 240,875,533 | 14.12% | 96,100,000 | 39.90% | 5.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公司 | | | | | ...

一、会议召开基本情况 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-015 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十四次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，公司于 2024 年 3 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再 次通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-013 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东股份质押事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 售股 | 补充质 押 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | 2024 年 3 | 至质押 | 中信银行股 | 自身 | | 电气 ...

江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现公 司定于 2024 年 4 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-011 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-010 江西特种电机股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司2024年度拟担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.65%，担保对象为公司合并范围内子公司，财务风险处于可控制范围内，且均具 有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于公司下属公司筹措资金， 开展业务，符合公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。同时 提请授权总经理或财务总监在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件， 授权期限与担保额度期限一致。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担 保范围内业务，不需要另行召 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-009 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 13：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 1、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

北京市康达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,Emperor Group Centre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 关于江西特种电机股份有限公司 2024 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-012 江西特种电机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日上 午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日上 午 9：15 至下午 15：00。 6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 7、会 ...