江西特种电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、资产报废及处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，江西特种电机股份有限公司（以下简称 "公司"） 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废及处置的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清 查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产进行报废及处置。 二、本次计提资产减值准备、资产报废及处置的范围、总金额及原因等具体 情况 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为 20 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-025 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 15： 30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第九次会议，会议由张 平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1. 审议通过《关于<20 ...

江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000544 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000544 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2023 年 度，公司监事会共召开四次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成 员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董 事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重 要的推动作用。现将 2023 年年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 （二）2023 年 4 月 23 日，召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度监事会工作报告》《关于<2022 年财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于<2022 年度内部控 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-026 江西特种电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足日常经营的需要，公司 2024 年度预计将与关联方江西江特电气集团 有限公司（以下简称"江特电气"）、尉尔电梯有限公司（以下简称"尉尔电梯"）， 江西康特再生资源回收利用有限公司（以下简称"江西康特"）发生日常关联交 易，交易类别包括向关联方采购原材料、向关联人销售产品、商品及接受关联人 提供的劳务等，关联交易总额累计不超过 15,520 万元，2023 年度实际发生同类 日常关联交易总额为 5,452.12 万元。 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 2、关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决，全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了此项议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西特种电机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西特 种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-021 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。 上述事项于 2024 年 4 月 8 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司 2024 年 3月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 近日，公司与宜春某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 自债务人依具体业 | | 江西特种电机 | 江西江特电机 | 宜春某银行 ...

江西特种电机股份有限公司 远期结售汇管理制度 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行等 金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二节 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准并具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织和个人进行交易。 1 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-019 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 9： 30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十六次会议。 胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 2. 审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-020 江西特种电机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可 行性分析的议案》，董事会同意公司开展额度不超过等值 5 亿元人民币额度的远 期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度内可循环滚动使 用，同时授权公司经营管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。本事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 董事会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开 展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格 的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。 2、资 ...