Group 1 - Jiangte Electric announced the convening of its 25th meeting of the 10th board of directors on October 17, 2025, held in a hybrid format [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the election of independent directors [1] Group 2 - Lin Yuan responded firmly to market losses during the bull market, stating "I am still here!" and emphasized that he will continue to invest [1] - Lin Yuan maintains that liquor is a "pleasure demand" and expressed concerns about investing in technology stocks, indicating it causes him sleepless nights [1]

本人 陈代雄 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公 司江西特种电机股份有限公司(002176)将公告本人的上述承诺。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 2025 年 10 月 11 日 承诺人：陈代雄 ...

提名人 江西特种电机股份有限公司董事会 现就提名 卢力平 为 江西特种电机股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西特种电机 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江西特种电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 江西特种电机 股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 目 | 录 | 录 | 目 | | | 第一章 | 总 | 则 | | 总 | 第一章 | 则 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 | 份 | | 股 | 第三章 | 份 | | 第一节 | | 股份发行 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | | 股东 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | | ...

江西特种电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西特种电机股份有限公司董事会 现就提名 陈代雄 为 江西特种电机股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西特种电机 股份有 限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江西特种电机 股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

江西特种电机股份有限公司 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董 事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出 ...

江西特种电机股份有限公司 远期结售汇管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生 品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行等 金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露义务。 第四 ...

第一节 总则 第二条 本制度适用于公司的商品期货和衍生品业务。公司的商品期货和衍 生品业务，应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权 决策机构审批通过，不得开展商品期货和衍生品业务。 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 及衍生品业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 江西特种电机股份有限公司 商品期货和衍生品业务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 本制度的商品期货业务和衍生品业务原则上应出于套期保值的商业 目的。 （二）业务品种限于公司生产经营相关的产品，交易的数量应综合考虑现货、 未执行购销合同及未来销售预期等因素，在跨品种套保时应充分考虑品种间的相 关性； （三）公司应当以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，不得使用他 人账户从事商品期货和衍生品业务； （四）公司应具有与商品期货和衍生品业务保证金相匹配的自有资金 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 江西特种电机股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的离职情 ...