江西特种电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱玉华） 2023 年，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次，共召开股东大会 2 次。本人出席情况 如下： | | | 朱玉华，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生毕业。1988 年 3 月就职有色金属技术经济研究院，长期从事有色金属标准化、质量、技术咨 询工作，历任标准中心副主任、主任、院长助理、副院长。2003 年 12 月被评为 国资委教授级高工，2012 年享受国务院所授政府特殊津贴。曾任全国有色金属 标准化技术委员会主任委员，主持起草重要国家标准、国际标准十余项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，解释了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的相关问题。根据上述文件的要求，公司自2024年1月1日起执行。 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-028 江西特种电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 董事会 二〇二四年四月二十九日 2 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更， 变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关 法律法规和会计准则的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情形。 ...

（三）兼职情况 | 单位名称 | 担任职务 | | --- | --- | | 华东交通大学 | 教授 | | 江西银行股份有限公司 | 独立董事 | | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 独立董事 | | 江西省港口集团有限公司 | 外部董事 | 江西特种电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王芸） 2023 年，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）本人工作履历 王芸，1966 年出生，经济学博士，注册会计师（非执业）。2009 年至 2016 年曾任公司独立董事。现为华东交通大学会计学教授、硕士生导师，江西银行股 份有限公司和中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事、江西省港口集团有限公 司外部董事、公司独立董事。 （二）专业背景 本人在财务会计等方面拥有专业资历以及相应的经验。 （四）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人符合 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-026 江西特种电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为满足日常经营的需要，公司 2024 年度预计将与关联方江西江特电气集团 有限公司（以下简称"江特电气"）、尉尔电梯有限公司（以下简称"尉尔电梯"）， 江西康特再生资源回收利用有限公司（以下简称"江西康特"）发生日常关联交 易，交易类别包括向关联方采购原材料、向关联人销售产品、商品及接受关联人 提供的劳务等，关联交易总额累计不超过 15,520 万元，2023 年度实际发生同类 日常关联交易总额为 5,452.12 万元。 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 2、关联董事卢顺民、朱文希对该议案回避表决，全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了此项议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-024 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公 ...

江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西特种电机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西特 种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司 ...

第 1 页 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西特种电机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | 公司 | | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | ...

江西特种电机股份有限公司 2022 年度，大华会计师事务所业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收 入为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。 大华会计师事务所 2022 年度上市公司审计收费总额为 61,034.29 万元，上 市公司审计客户家数为 488 家，主要涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业，其中与本公司同行业的上市公司 审计客户家数为 12 家。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监 督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。103 名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管 措施 7 次、纪律处分 3 次。 根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施以及行政处罚，不影响大华继 续承接或执行证券服务业务和其他业务。 大华会计师事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复 核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机 构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会 ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈伟华） 2023 年度，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下称"公司"）的一 名独立董事，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及其他相 关法规和《公司章程》的相关规定，尽职尽责地执行了独立董事职务，积极发挥 独立董事的职能，维护了包括中小股东在内的所有股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作报告呈现如下： 陈伟华，1954 年出生，电机专业硕士研究生，教授级高级工程师。现任上 海电器科学研究（集团）有限公司总裁特别顾问、中电电机股份有限公司及本公 司独立董事、万鼎硅钢集团有限公司董事、琦星智能科技股份有限公司董事。2014 年 10 月至 2017 年 4 月任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长。 同时兼任国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节 能工程技术研究中心主任、上海中小型电机及系统技术创新服务平台主任、全国 电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、上海市节能环保服务产业协 会会长、上海市能效检测战略联盟副理事长。 （二）专业背景 本人在电机领域方面拥有专业资历以及相应的经验。 | ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-025 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 15： 30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第九次会议，会议由张 平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3. 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1. 审议通过《关于<20 ...