证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-017 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现公 司定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股 东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间： ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 15： 30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第十三次会议，会议由 张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-013 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十一次会议。胡春 晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2025-019 江西特种电机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日分别召 开了第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、2024年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利润情况 根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（德皓 审字[2025]00001410号），2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润-3.19亿元，母公司单体报表实现净利润-0.84亿元。截至2024年12月31日， 公司合并报表未分配利润为-19.91亿元，母公司未分配利润为-1.98亿元。 2、利润分配预案 鉴于公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）并非正值，不符合现行《公司法》和相关制度规定的分红条件，202 ...

江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000914 号 江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000914号 江西特种电机股份有限公司： 我们接受委托，对江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电 机公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 0000 ...

德皓内字[2025]00000112 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000112 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025] 00000915 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西特种电机股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000915 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西特 种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1900 | -0.2300 | 17.39 | 1.3600 | | 每股净资产（元） | 2.05 | 2.24 | -8.48 | 2.5 | | 每股公积金(元) | 2.22 | 2.22 | 0 | 2.21 | | 每股未分配利润(元) | -1.17 | -0.98 | -19.39 | -0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.03 | 27.99 | -24.87 | 65.72 | | 净利润(亿元) | -3.19 | -3.97 | 19.65 | 23.26 | | 净资产收益率(%) | -8.72 | -9.82 | 11.2 | 74.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 40458.7万股，累计占流通股比： 2 ...

2025 年 4 月 27 日 江西特种电机股份有限公司董事会 经核查独立董事陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性评估的专项意见 江西特种电机股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西特种电机股份有限公司(以 下简称"公司")董事会，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下 专项意见： ...

2024 年度，本人作为江西特种电机股份有限公司（以下称"公司"）的一 名独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关 法规和《公司章程》的相关规定，尽职尽责地执行了独立董事职务，积极发挥独 立董事的职能，维护了包括中小股东在内的所有股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作报告呈现如下： 一、基本情况 江西特种电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈伟华） （一）本人工作履历 陈伟华先生，独立董事。1954 年出生，电机专业硕士研究生，教授级高级 工程师、国务院政府特殊津贴获得者。2014 年 10 月至 2017 年 4 月任上海电机 系统节能工程技术研究中心有限公司董事长，曾任全国电机旋转电机标准化技术 委员会秘书长、中国电器工业协会中小型电机分会秘书长、国家中小电机质量监 督检验中心常务副主任、全国电机能效提升产业联盟副理事长兼专家委员会主任、 上海市能效检测战略联盟副理事长。现任上海电器科学研究（集团）有限公司决 策咨询委员会专家委员、万鼎硅钢集团有限公司董事、本公司独立董事。同时兼 任国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程 技术研 ...