证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-08 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》 会议选举蔡正青先生为公司本届监事会主席，任期三年。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计与公司控股股东宝 钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生 日常关联交易，涉及向关联方采购产 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使独立董事的特 别职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

宝武镁业科技股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保宝武镁业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大经营、投资及重要财务决策科学合理，程序符 合规范，维护全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》 的规定，在经营决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经 营层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运 作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二） 其他重大交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强宝武镁业科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《宝武镁业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三)提供财 ...

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于编制和修订部分 治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-12 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司编制和修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司编制和修订了部分治理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 类 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | 会审议 | | 1 | 《宝武镁业总经理工作细则》 | 修 | 否 | | | | 订 | | | 2 | 《宝武镁业重大经营、投资决策及重 ...

为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机 构申请总额度不超过人民币 82.90 亿元的授信额度（最终以银行等金融机构实际 审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司董事会拟授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年 度银行融资额度内办理具体贷款事宜，签署各项相关法律文件。授权有效期为 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、备查文件 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-11 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 向银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 公司第七届董事会第一次会议决议。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

宝武镁业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为明确公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责、 权限，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它有关法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员应遵守有关法 律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信、勤勉的义务，维护公司的利益。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会应遵循"德才兼备、 注重实效"的原则选聘总经理，总经理须具备以下条件： （一）优秀的个人品质：诚实、正直，勇于开拓进取，具有强烈的事业心与 责任感。 （二）良好的职业操守：忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密。 （三）接受过高等以上教育。 （四）专业素质：具有相应的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等 方面的专业知识。 （五）经历与经验：担任过相近或相关行业经理职位五年以上，具有丰富的 经营管理经验。 第四条 公司设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人 必须具备以下条件： 具有优秀的个人品质和良好的职 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-15 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则， 董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会委员，名单如下： 战略决策委员会：梅小明、王强民、闻发平、王开田、邹建新；梅小明任主 任委员； 提名委员会：栗春坤、王强民、梅小明、邹建新、王开田；栗春坤任主任委 员； 薪酬与考核委员会：陆文龙、李长春、范乃娟、王开田、栗春坤；陆文龙任 主任委员； 审计委员会：王开田、闻发平、张轶、栗春坤、陆文龙；王开田任主任委员。 上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场形 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-14 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月18日（星期 四）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第一次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-06 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司博奥镁铝与客户签订超大型镁合金 一体压铸件开发与应用合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、北京科技大学：负责新材料压铸件与异种材料零件的连接技术开发。 三、对公司的影响 1、公司专注于镁合金材料在汽车零部件行业的应用拓展，本次公司与客户 签订超大型镁合金一体压铸件开发合作协议，是客户对公司开发实力、工艺水 平及生产制造等方面的认可，是战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步 巩固和提升了公司的市场竞争力。 一、协议签署情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆博奥镁铝金属 制造有限公司（以下简称"博奥镁铝"）近日与某汽车厂商（限于保密要求， 无法披露其名称，以下简称"客户"）签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议， 公司将与该客户共同开发超大型镁合金一体压铸件。通过战略合作，完成从产 品设计、材料开发、工艺验证、小批量生产的全流程技术攻关，掌握超大型镁 合金一体压铸件开发核心技术。实现超大型压铸件减重目标，在 ...