证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-08 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》 会议选举蔡正青先生为公司本届监事会主席，任期三年。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计与公司控股股东宝 钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生 日常关联交易，涉及向关联方采购产 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使独立董事的特 别职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

宝武镁业科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）"的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第45条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第二章 股东大会的召集 公司董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发 出召开股 ...

宝武镁业科技股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保宝武镁业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大经营、投资及重要财务决策科学合理，程序符 合规范，维护全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》 的规定，在经营决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经 营层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运 作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二） 其他重大交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-06 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司博奥镁铝与客户签订超大型镁合金 一体压铸件开发与应用合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、北京科技大学：负责新材料压铸件与异种材料零件的连接技术开发。 三、对公司的影响 1、公司专注于镁合金材料在汽车零部件行业的应用拓展，本次公司与客户 签订超大型镁合金一体压铸件开发合作协议，是客户对公司开发实力、工艺水 平及生产制造等方面的认可，是战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步 巩固和提升了公司的市场竞争力。 一、协议签署情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆博奥镁铝金属 制造有限公司（以下简称"博奥镁铝"）近日与某汽车厂商（限于保密要求， 无法披露其名称，以下简称"客户"）签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议， 公司将与该客户共同开发超大型镁合金一体压铸件。通过战略合作，完成从产 品设计、材料开发、工艺验证、小批量生产的全流程技术攻关，掌握超大型镁 合金一体压铸件开发核心技术。实现超大型压铸件减重目标，在 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685号文核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，发行价格为每股17.81元，募集资金 总额为人民币110,422.00万元，扣除发行费用513.40万元后，实际募集资金净额 为109,908.60万元。上述募集资金实际到位时间为2023年8月21日，已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2023）第020019 号《验资报告》。 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-05 宝武镁业科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金概述 公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金已按照使用计划全部用于补充流 动资金和偿还有息负债，本次募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕；鉴 于募集资金专用账户将不再使用，公司已于近日办理完成募集资金专户的销户 手续。募集资金账户注销后，相关的募集资金监管协议相应终止。 特此公告。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资 ...

近日，公司董事会收到栗春坤先生的通知， 栗春坤先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-04 宝武镁业科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名栗春坤先生为公司第七届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，栗春坤先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定， 栗春坤先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上 （http ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-2 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 开源证券：鞠爽； 参与单位名称 嘉实基金：曲盛伟； 及人员姓名 个人投资者：薛俊 陆颉。 时间 2024年 1月 29 日 公司会议室 地点 上市公司接待 宝武镁业董事会秘书 吴剑飞 人员姓名 问：请介绍一下宝武镁业？ 答：宝武镁业科技股份有限公司前身为南京云海特种金属股 份有限公司，成立于1993 年，2007 年在深交所上市。公司经过三 ...

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会原定任期至 2024年8月17日届满，鉴于公司控股股东已发生变更（具体内容详见公司2023年 9月6日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制 人变更的公告》），为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟 对第六届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司于2024年1月11日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同 意选举吴德军先生、王胜青先生为公司第七届监事会职工代表监事, 本次职工代 表监事选举产生后，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 吴德军先生、王胜青先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。其任期自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起，任期三年，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生 的股东代表监事任期一致。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 监事会 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：20 ...

临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下 ...