公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后作出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有 合理性。 董事会审计委员会成员：邵晓玲、王力、郭孟榕 2025 年 4 月 24 日 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，上海 海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司计提 资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作如下说明： ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-010 上海海得控制系统股份有限公司 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 ...

提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计，担保对象为公司控股子公司，涉及对资产负债率超过 70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。 一、为控股子公司提供担保或贷款事项概述 为促进浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"浙江海得智慧能源"）业务 发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司经过综合考虑，在不影响自身正常 生产经营的情况下，公司拟以自有资金向浙江海得智慧能源提供借款并为其向金 融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过 7,650 万元人民币（不 含银行保函）且合计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函）。本事项有效期 自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，上述额度在 授权期限范围内可以循环滚动使用。在上述额度内，公司董事会提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保或 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人孟宪忠，博士研究生，历任吉林大学社会发展研究院院长、教授、博士 生导师，复旦大学工业经济博士后，现任上海交通大学教授、博士生导师、战略 研究所所长。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-020 上海海得控制系统股份有限公司 关于子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：浙江海得智慧能源有限公司已向法院提出立案申 请； 2、上市公司所处的当事人地位：上海海得控制系统股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（以下简称 "浙江海得智慧能源"）为案件原告； 一、本次诉讼事项受理的基本情况 浙江海得智慧能源因买卖合同纠纷向嘉兴市中级人民法院分别起诉元动新 能源有限公司（曾用名：元动新能源汽车有限公司）（以下简称"元动新能源"）、 元动新能源（锡林郭勒盟）有限公司（以下简称"元动新能源（锡林郭勒盟）"） 及相关当事人，浙江海得智慧能源已向嘉兴市中级人民法院提出立案申请。 二、本次诉讼案件的基本情况 1、案件概述 （一）案件一 2023 年 6 月，浙江海得智慧能源与元动新能源签订《设备采购合同》。2023 年 9 月，浙江海得智慧能源向元动新能源交付完毕全部货物。因元动新能源并未 按合同 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邵晓玲，博士研究生，曾在大华会计师事务所、上海临港集团任职，现 任职于上海杰鼎私募基金管理有限公司。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-017 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元人民币（可循环滚动使用）的自 有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。具 体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：不超过15,000万元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。 （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行上述投资的资金来源为自有闲置资金。 （六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 上海海得控制系统股份有限公司 ...

1、公司于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第八届监事会第十四次会议， 会议审议通过： （1）《2023 年度监事会工作报告》 （2）《2023 年度报告及摘要》 （3）《2023 年度财务决算报告》 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程 序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况 以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下，请予以审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，审议了下列事项： （11）《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联 交易预计的议案》 （4）《2023 年度利润分配预案》 （12）《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易 预计的议案》 （13）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 （14）《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》 （5）《关于续聘众 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-011 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议决议 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 24 日以现 场方式召开 2025 年第一次工作会议，会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，董 事会秘书列席会议。会议经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划》； 二、审议通过《公司 2024 年度财务报告》，并同意提交董事会审议； 三、公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息， 认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计要求，同 意续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构； 四、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议； 五、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事 会 ...