证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-011 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

2、会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-019 上海海得控制系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月28日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过 深圳证券 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事 会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及 摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 ...

上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2025 年 4 月 24 日 ...

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执 行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2025 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司 董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、 方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认 真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度 报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-009 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 35,190,837.00 | 35,190,837.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -222,743,512.13 | 117,305,337.91 | 141,671,530.78 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 200,215,481.69 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利 | | 175,377,910.81 | | 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总 | 70,381,674.00 | | 额（元） | | | 最近三个会计年度累计回购注销总 | 0.00 | | 额（元 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-018 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 （3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。其中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投 ...

■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查疫 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查疫 " ZHONI 内部控制审计报告 众会字(2025) 第 03122 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司〈以下简称"海得控制"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.fc.gv.cn）" 选行至8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.j.pz5.cn） "进行至8.co n501 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"海得控制")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 03120 号《审计 报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证 ...