上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 进行评估并履行了监督职责，具体如下： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议、2023 年度 股东大会审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 ...

2025 年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以 下简称"重庆佩特"）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 200.00 万元。 2024 年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币 22.00 万元。2025 年初至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与重庆佩特的关 联交易金额累计达人民币 0 万元。 公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称 "海得网络"）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,150.00 万元。2024 年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币 147.37 万 元。2025 年初至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得网络的关联交易 金额累计达人民币 8.20 万元。 公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"海得 智慧能源"）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 64,000.00 万元。2024 年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币 4,5 ...

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 9 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 13 | | | 1、规范公司治理 | 13 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 14 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 15 | | 3、共建行业合作生态圈 | 15 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | 16 | | （1）规范用工制度，保障员工职业健康 | 16 | | （2）制定安全管理制度，确保公司安全生产运营 16 | | | （ ...

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减 值准备。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-014 上海海得控制系统股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理： 4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-010 上海海得控制系统股份有限公司 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后作出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有 合理性。 董事会审计委员会成员：邵晓玲、王力、郭孟榕 2025 年 4 月 24 日 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，上海 海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司计提 资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作如下说明： ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人孟宪忠，博士研究生，历任吉林大学社会发展研究院院长、教授、博士 生导师，复旦大学工业经济博士后，现任上海交通大学教授、博士生导师、战略 研究所所长。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其 ...

提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计，担保对象为公司控股子公司，涉及对资产负债率超过 70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。 一、为控股子公司提供担保或贷款事项概述 为促进浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"浙江海得智慧能源"）业务 发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司经过综合考虑，在不影响自身正常 生产经营的情况下，公司拟以自有资金向浙江海得智慧能源提供借款并为其向金 融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过 7,650 万元人民币（不 含银行保函）且合计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函）。本事项有效期 自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，上述额度在 授权期限范围内可以循环滚动使用。在上述额度内，公司董事会提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保或 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-020 上海海得控制系统股份有限公司 关于子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：浙江海得智慧能源有限公司已向法院提出立案申 请； 2、上市公司所处的当事人地位：上海海得控制系统股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（以下简称 "浙江海得智慧能源"）为案件原告； 一、本次诉讼事项受理的基本情况 浙江海得智慧能源因买卖合同纠纷向嘉兴市中级人民法院分别起诉元动新 能源有限公司（曾用名：元动新能源汽车有限公司）（以下简称"元动新能源"）、 元动新能源（锡林郭勒盟）有限公司（以下简称"元动新能源（锡林郭勒盟）"） 及相关当事人，浙江海得智慧能源已向嘉兴市中级人民法院提出立案申请。 二、本次诉讼案件的基本情况 1、案件概述 （一）案件一 2023 年 6 月，浙江海得智慧能源与元动新能源签订《设备采购合同》。2023 年 9 月，浙江海得智慧能源向元动新能源交付完毕全部货物。因元动新能源并未 按合同 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邵晓玲，博士研究生，曾在大华会计师事务所、上海临港集团任职，现 任职于上海杰鼎私募基金管理有限公司。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议 ...