上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.cov.cn） 进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cmof.cov.cn） 进行查报 上海海得控制系统股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 上海市如口区车十名路1089号北外滩屯运十户场车楼梯17-18楼（200082 众会字(2025)第 03123 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"）2024 年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字〈2025〉第 03120 号审计报告。同时,我们审核了后附的海得控制 2024 年度 营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 海得控制管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 ...

上海海得控制系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效"的原则，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 经核查公司独立董事王力、孟宪忠、邵晓玲的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员任期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董 事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

经核查公司独立董事王力、孟宪忠、邵晓玲的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员任期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董 事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人巢序，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上 海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、中船科技股份有限公司 独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公 司独立董事，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独 立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独 立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议，3 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人习俊通，是上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国 家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长、中国机 械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员 会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事 长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长、上海智能制造功能平台有限公司总 经理；并担任公司独立董事、上工申贝(集团)股份有限公司独立董事、上海交大 企业发展集团有限公司董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事、上 海交大智邦科技有 ...

2025 年 04 月 1 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度报告 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人（会计 主管人员）徐建琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on the deep integration of information technology and manufacturing, forming a core strategy around smart manufacturing with a dual focus on digitalization and green technology [2] - The "one body, two wings" strategy emphasizes the synergy between digitalization (industrial automation and information technology) and green initiatives (new energy equipment and energy storage) [2] - The company aims to enhance core competitiveness by optimizing operational strategies and forming collaborative ecosystems in response to policy dynamics and industry trends, particularly in artificial intelligence [2] Group 2: Applications of Artificial Intelligence - Artificial intelligence is currently applied in industrial digitalization for predictive maintenance, equipment health management, collaborative robotics, energy optimization, and private cloud computing [3] - The company is actively researching AI applications in industrial networks and edge control systems, focusing on safety and efficiency [3] Group 3: Future Impact of AI on the Industry - The development of AI is expected to drive intelligent restructuring of production processes, accelerate domestic substitution of core components, and foster innovation and new business models in the industrial control sector [4] - Challenges include the complexity of technology integration, data security issues, and privacy protection [4] - The company plans to explore relevant technology applications to assist industrial users in achieving automation and reducing energy consumption in production and management [4]

Core Viewpoint - The company, Haide Control, has experienced a significant decline in shareholder numbers and financial performance, indicating potential challenges ahead [1] Group 1: Shareholder Information - As of February 10, the number of shareholders for Haide Control was 54,006, a decrease of 5,100 from the previous period (January 31), representing a decline of 8.63% [1] - This marks the second consecutive period of decline in the number of shareholders [1] Group 2: Stock Performance - The closing price of Haide Control on the reporting date was 13.66 yuan, down 1.73%, while the stock price has cumulatively increased by 7.56% since the concentration of shares began [1] - The stock experienced three days of increases and two days of decreases during this period [1] Group 3: Financial Performance - For the first three quarters, the company reported a total revenue of 1.652 billion yuan, a year-on-year decrease of 32.70% [1] - The net profit for the same period was -108 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 207.54% [1] - The basic earnings per share were -0.3074 yuan [1] Group 4: Future Earnings Forecast - On January 18, the company released a performance forecast for 2024, estimating a net profit ranging from -190 million yuan to -140 million yuan, with a change range of -261.97% to -219.35% [1]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-005 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | □同向上升 □同向下降 | | --- | | □扭亏为盈 | | 2、业绩预告情况：√亏损 | | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：14,000 | 万元-19,000 | 万元 | 盈利：11,730.53 | 万元 | | | 比上年同期下降：219.35% -261.97% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：17,000 | 万元-22,000 | 万元 | 盈利：10,068.93 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：268.84% -318.49% | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0. ...