证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-017 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元人民币（可循环滚动使用）的自 有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。具 体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：不超过15,000万元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。 （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进 行上述投资的资金来源为自有闲置资金。 （六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 上海海得控制系统股份有限公司 ...

1、公司于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第八届监事会第十四次会议， 会议审议通过： （1）《2023 年度监事会工作报告》 （2）《2023 年度报告及摘要》 （3）《2023 年度财务决算报告》 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程 序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况 以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下，请予以审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，审议了下列事项： （11）《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联 交易预计的议案》 （4）《2023 年度利润分配预案》 （12）《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易 预计的议案》 （13）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 （14）《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》 （5）《关于续聘众 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-011 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议决议 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 24 日以现 场方式召开 2025 年第一次工作会议，会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，董 事会秘书列席会议。会议经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划》； 二、审议通过《公司 2024 年度财务报告》，并同意提交董事会审议； 三、公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息， 认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计要求，同 意续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构； 四、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议； 五、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事 会 ...

2、会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-019 上海海得控制系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月28日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过 深圳证券 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事 会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及 摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 ...

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执 行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2025 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 ...

上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2025 年 4 月 24 日 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司 董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、 方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认 真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度 报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-009 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 35,190,837.00 | 35,190,837.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -222,743,512.13 | 117,305,337.91 | 141,671,530.78 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 200,215,481.69 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利 | | 175,377,910.81 | | 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总 | 70,381,674.00 | | 额（元） | | | 最近三个会计年度累计回购注销总 | 0.00 | | 额（元 ...