上海海得控制系统股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第二十条规定的 自然人、法人或者其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第六条 公司董事、高级管理人员（含新任董事、高级管理人员）应当如实 ...

第一章 总则 第一条 为了规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露公开、公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，结合本公司实际，特 制定本制度。 上海海得控制系统股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会办公室具 体负责公司内幕信息的日常管理工作，董事会秘书为公司内幕信息日常管理工作 负责人。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息和信息披露的内容。对外报道、传送的文件涉及内幕信息 和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审 核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子（分）公司都应做好内 幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第二章 内幕信息与内幕知情 ...

上海海得控制系统股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和公司章程有关规 定，制定本实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事会可以向股东会提出董事的提名议案。单独或者合并持股 1% 以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐非独立董事候选人，提交股东会选举。 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 立董事候选人。 第七条 董事候选人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，披露持 有本公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，是否存在不适宜担任董事的情形等。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘任 1 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名及以上的 董事时采用的一种投 ...

上海海得控制系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司持续稳定经营，根据《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 提供财务资助属于公司的主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方应就财务资助事项向公司提 供充分担保。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第五条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信 息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大事项包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； 2、与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 3、与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 4、与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、 新专利获得政府批准， ...

上海海得控制系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《上海海 得控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在本制度及《股票上市规则》 等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接 受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-041 上海海得控制系统股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 临时会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加："特种设备安装 改造修理"。 变更后经营范围为："工业自动化，电子电气及信息领域的系统集成和相关 产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，新能源 发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外），自有房屋租赁，附设分支机构，特种设备安装改造修理。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。" 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 二、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国 ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于购买、出售、置换资产审批权限的规定 第一条 宗旨 为进一步规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）购买、 出售、置换资产的决策程序，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产 重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海海得控制系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本规定。 第二条 范围 本规定所称购买、出售、置换资产是指公司购买、出售、置换企业所有者权 益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资产，不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但 资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 第三条 审批权限 本公司购买、出售、置换资产的审批应严格按照《公司法》及其他有关法 律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权 限履行审批程序。 （一）公司拟购买、出售、置换资产达到以下标准之一时，应当及时披露并 提交股东会审议： ① 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时 ...

为提升海得智慧能源的财务经营质量和持续发展能力，公司控股股东、实际 控制人郭孟榕先生（以下简称"本轮投资人"）拟对海得智慧能源进行增资，以 现金 10,000 万元认缴海得智慧能源新增注册资本 5,500 万元，增资款溢价部分全 部计入海得智慧能源资本公积。公司及其他股东放弃相应的优先认购权、优先购 买权等权利。同时，相关股东基于海得智慧能源目前的估值及 Pre-A 轮投资协议 反稀释条款，经交易各方协商后获得相应补偿。本次交易后，海得智慧能源的注 册资本由 16,500 万元增加至 22,198.6932 万元，海得控制持股比例将由 50.97% 下降至 37.89%，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关公司章 程、协议条款，公司不再控制海得智慧能源，不再将其纳入合并财务报表范围。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-042 上海海得控制系统股份有限公司 关于控股股东、实际控制人对子公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-043 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第一次临时会议 决议，公司将于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 上海海得控制系统股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...