证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-038 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"海得控制"）于2024 年 1 月 27 日披露了《关于收到政府补助的公告》（2024-005）。自 2024 年 1 月至 本公告披露日，公司及子公司累计收到政府补助款 22,571,340.57 元（未经审计）， 其中，软件产品增值税即征即退款 4,692,538.98 元。公司及子公司收到的上述政 府补助已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%。 现将具体情况公告如下： | 序 | | 提供补助的 | 获得补助 | 收到补助 | | | 补助 | 计入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 获得补助的主体 | 主体 | 的原因或 | 时间 | 补助金额（元） | 补助依据 | 类型 | 会计 | ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-037 上海海得控制系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了第九届 董事会、第九届监事会的换届选举，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 具体内容详见公司分别于 2024 于 6 月 26 日、2024 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，现将相关事项说明如下： 一、第九届董事会组成情况 许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会副董 事长，任期三年。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）董事会专业委员会人员组成 战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、孟宪忠先生；许 泓先生为主任委员。 审计委员会（3 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-036 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级 管理人员的议案》 同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生 为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届 满时止（简历附后）。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，该议案中的聘任公司财 务负责人部分已经公司董事会审计 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-033 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 25 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议 于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号 楼 4 楼报告厅召开；2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次 会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、刘悦律师出席并见证 了公司于2024年6月25日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的 2023年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年6月5日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023年 度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出 席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方 法、联系电话和联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 董事长和副董事长的议案》 选举许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会 副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-034 二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第九届董 事会专业委员会人员组成的议案》 同意第九董事 ...

上海海得控制系统股份有限公司 依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾 滢澜女士为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监 事会届满之日止。（简历附后） 备查文件 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-035 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 监事会主席的议案》 上海海得控制系统股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 监事会主席简历： 贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海 ...

公司第九届监事会将由戴梅女士与公司股东大会选举产生的两名监事组成。 监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告！ 上海海得控制系统股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 职工代表监事简历： 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-030 上海海得控制系统股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已 届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举戴梅女士为 公司第九届监事会职工监事。 戴梅，女，中国国籍，大学本科，法学学士，毕业于中国政法大学法律学专 业。1994 年-1995 年任职于宝力机械（上海）办事处，行政助理；1996 年-1998 年任职于上海崇友东芝电梯有限公司，企划专员；1998 年-2000 年任职于锦发房 地产（上海）有限公司，总经理助理；2001 年至今，任职于上 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-032 上海海得控制系统股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年6月25日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过 深圳证券交易 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵晓玲__作为_上海海得控制系统 股份有限公 司第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名 为__上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...