证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-018 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 （3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。其中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投 ...

■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查疫 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查疫 " ZHONI 内部控制审计报告 众会字(2025) 第 03122 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司〈以下简称"海得控制"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.fc.gv.cn）" 选行至8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.j.pz5.cn） "进行至8.co n501 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"海得控制")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 03120 号《审计 报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.cov.cn） 进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cmof.cov.cn） 进行查报 上海海得控制系统股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 上海市如口区车十名路1089号北外滩屯运十户场车楼梯17-18楼（200082 众会字(2025)第 03123 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"）2024 年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字〈2025〉第 03120 号审计报告。同时,我们审核了后附的海得控制 2024 年度 营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 海得控制管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 ...

经核查公司独立董事王力、孟宪忠、邵晓玲的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员任期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董 事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海海得控制系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效"的原则，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人巢序，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上 海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、中船科技股份有限公司 独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公 司独立董事，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独 立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独 立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议，3 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人习俊通，是上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国 家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长、中国机 械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员 会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事 长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长、上海智能制造功能平台有限公司总 经理；并担任公司独立董事、上工申贝(集团)股份有限公司独立董事、上海交大 企业发展集团有限公司董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事、上 海交大智邦科技有 ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 经核查公司独立董事王力、孟宪忠、邵晓玲的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员任期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董 事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,350,043,269.43, a decrease of 33.83% compared to ¥3,551,714,737.01 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥222,743,512.13, representing a decline of 289.88% from ¥117,305,337.91 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.6330, down 289.92% from ¥0.3333 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,712,245,984.49, a decrease of 17.47% from ¥4,497,902,901.04 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,136,906,063.22, down 18.18% from ¥1,389,534,282.22 at the end of 2023[17] - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥391,987,523.18, a decline of 207.44% compared to ¥364,850,581.66 in 2023[16] - The company's total revenue for the year was 2,350.04 million yuan, a year-on-year decrease of 33.83%[53] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 222.74 million yuan[53] - The cash flow from operating activities was negative in the first three quarters, with Q1 at -¥308.8 million, Q2 at -¥74.2 million, and Q3 at -¥9.0 million, turning positive in Q4 at ¥76.1 thousand[22] Business Segments and Market Trends - The company operates in the industrial automation and specialized electrical equipment manufacturing sectors, focusing on automation and digitalization solutions[27][31] - The company's main business segments include industrial electrical automation, industrial information technology, and new energy, targeting various industries such as infrastructure and energy[31][32] - The automation market is characterized by internal demand weakness and price declines, with a focus on inventory reduction and international expansion[28] - The energy storage market in China is expected to see a substantial increase, with new projects projected to reach 44.6 GW/111.6 GWh in 2024, a 115% growth from the previous year[29] - The company has established a strong market presence in the wind power and energy storage sectors, becoming a core supplier of power electronic devices, with a continuous growth in operation and maintenance services for wind turbine markets[39] Research and Development - The company has applied for a total of 575 patents, with 408 granted, including 177 invention patents, showcasing its commitment to innovation and technology development[48] - The company has a workforce of 1,402 employees, with 229 in R&D, representing 16.33% of the total workforce, emphasizing its focus on research and development capabilities[48] - R&D expenses rose by 17.51% to ¥121,069,166.75, indicating a strong commitment to innovation[75] - The number of R&D personnel has decreased by 32.05% from 337 in 2023 to 229 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 21.46% to 16.33%[81] - R&D investment amounted to ¥132,632,046.76 in 2024, an increase of 17.56% compared to ¥112,822,029.38 in 2023[82] Strategic Initiatives - The company aims to leverage digitalization and green development strategies to support industrial users in improving efficiency and reducing costs, aligning with national development strategies[44] - The company plans to improve operational quality and seek new growth points, including international expansion, to achieve profitability by 2025[116] - The company is focusing on industrial information technology and AI applications to enhance production processes and optimize manufacturing upgrades[105] - The company aims to enhance its core competitiveness by integrating automation and information technology, focusing on digitalization and green development as part of its strategic framework[112] Governance and Shareholder Engagement - The company has established an independent financial accounting department and a clear financial management system to ensure financial independence and compliance with tax regulations[148] - The governance structure of the company aligns with regulatory requirements, ensuring effective operation and management[144] - The company actively engages with investors through various communication channels to provide updates on business performance and future strategies[137] - The company has undergone a board reshuffle with the election of new directors, including Xu Yefeng and Meng Xianzhong, effective June 25, 2024[153] Market Competition and Risks - The company recognizes the risks posed by macroeconomic fluctuations and aims to navigate these by focusing on digitalization and green development trends[130] - The company faces market competition risks due to slow economic recovery and structural oversupply, and it plans to enhance its competitive edge through differentiated solutions and strategic collaborations[131] - The company emphasizes the importance of risk management and internal measures to address external risks while pursuing its smart manufacturing strategy[130] Environmental and Social Responsibility - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[193] - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[194] - There are no ongoing or planned poverty alleviation or rural revitalization initiatives for the reporting year[196]