上海海得控制系统股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司总部各部门、各分公司、子公司以及有关人员重大信 息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大事项包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； 2、与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 3、与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 4、与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、 新专利获得政府批准， ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-041 上海海得控制系统股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 临时会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加："特种设备安装 改造修理"。 变更后经营范围为："工业自动化，电子电气及信息领域的系统集成和相关 产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，新能源 发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外），自有房屋租赁，附设分支机构，特种设备安装改造修理。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。" 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 二、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国 ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于购买、出售、置换资产审批权限的规定 第一条 宗旨 为进一步规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）购买、 出售、置换资产的决策程序，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产 重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海海得控制系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本规定。 第二条 范围 本规定所称购买、出售、置换资产是指公司购买、出售、置换企业所有者权 益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资产，不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但 资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。 第三条 审批权限 本公司购买、出售、置换资产的审批应严格按照《公司法》及其他有关法 律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权 限履行审批程序。 （一）公司拟购买、出售、置换资产达到以下标准之一时，应当及时披露并 提交股东会审议： ① 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时 ...

为提升海得智慧能源的财务经营质量和持续发展能力，公司控股股东、实际 控制人郭孟榕先生（以下简称"本轮投资人"）拟对海得智慧能源进行增资，以 现金 10,000 万元认缴海得智慧能源新增注册资本 5,500 万元，增资款溢价部分全 部计入海得智慧能源资本公积。公司及其他股东放弃相应的优先认购权、优先购 买权等权利。同时，相关股东基于海得智慧能源目前的估值及 Pre-A 轮投资协议 反稀释条款，经交易各方协商后获得相应补偿。本次交易后，海得智慧能源的注 册资本由 16,500 万元增加至 22,198.6932 万元，海得控制持股比例将由 50.97% 下降至 37.89%，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关公司章 程、协议条款，公司不再控制海得智慧能源，不再将其纳入合并财务报表范围。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-042 上海海得控制系统股份有限公司 关于控股股东、实际控制人对子公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-043 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第一次临时会议 决议，公司将于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 上海海得控制系统股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-040 上海海得控制系统股份有限公司 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 备查文件 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司监事会 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 临时会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东、 实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》 《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的公告》会同本公告 同时刊登于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-039 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时会 议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日 以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下 议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围并 修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司 ...

Core Viewpoint - The controlling shareholder and actual controller of Haide Control, Guo Mengrong, plans to increase capital in its subsidiary Haide Smart Energy by contributing 100 million yuan, which will result in a new registered capital of 55 million yuan [1] Group 1: Capital Increase Details - After the capital increase, the registered capital of Haide Smart Energy will rise from 165 million yuan to 222 million yuan [1] - Haide Control's shareholding ratio will decrease from 50.97% to 37.89% [1] Group 2: Financial Reporting Implications - Following this transaction, Haide Control will no longer control Haide Smart Energy and will exclude it from its consolidated financial statements [1] - The transaction has been approved by the company's board of directors, supervisory board, and independent directors, but still requires approval from the shareholders' meeting [1]

Group 1 - The company, Haide Control, reported that as of November 10, 2025, the number of shareholders is 49,835 [1]

Core Viewpoint - The company, Haide Control, has reported a decrease in the number of shareholders and a mixed performance in stock price, despite showing significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of the year [2] Shareholder Information - As of November 10, the number of shareholders for Haide Control was 49,835, a decrease of 3,543 from the previous period (October 31), representing a decline of 6.64% [2] - This marks the second consecutive period of decline in the number of shareholders [2] Stock Performance - The closing price of Haide Control on the reporting date was 14.80 yuan, with a slight increase of 0.14% [2] - Since the beginning of the current concentration period, the stock price has cumulatively decreased by 3.33%, with 3 days of increase and 4 days of decrease in the trading days [2] Financial Performance - For the first three quarters, Haide Control achieved a total operating revenue of 1.933 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 17.01% [2] - The net profit for the same period was 5.3718 million yuan, showing a substantial year-on-year increase of 104.97% [2] - The basic earnings per share were reported at 0.0153 yuan, with a weighted average return on equity of 0.47% [2]