证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-045 为进一步加强与投资者的互动交流，上海海得控制系统股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负 责人郭孟榕先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生、独立董事邵晓玲女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30，其中网络文字互动交流时间为 15:00-16:30。届时公司将在线就公司 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-041 上海海得控制系统股份有限公司 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度 报告全文及摘要》 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、 有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 2024 年半年度报告全文 及摘要会同本公告同 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》 备查文件： 1、上海海得控 ...

上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层 的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断， 对公司计提资产减值准备作如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2024 年 1-6 月财务报表能够更加 公允地反映截止 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公 司的会计信息更具有合理性。 董事会审计委员会成员：邵晓玲、郭孟榕、王力 2024 年 8 月 28 日 关于计提资产减值准备的合理性说明 ...

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴 附件： 上海海得控制系统股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月30日占 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-044 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 本次计提各项资产减值准备合计1,207.80万元，考虑所得税及少数股东损益 影响后，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润704.79万元，合 并报表归属于母公司所有者权益合计减少704.79万元。 公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事 务所审计的财务数据为准。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主 管人员)徐建琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 "之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海海得控制系统股份有限公司 202 ...

监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 8 月 28 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于计提资产减值准备的审核意见 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-042 上海海得控制系统股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 2024 年半年度报告全文及摘要 会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准 备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 备查文件 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第二次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-040 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。 公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 25 日召开，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。本次股东大会决议公告已于 2024 年 6 月 26 日刊登于在巨潮资 讯网（www. cninfo.com.cn）。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容： 以总股本 351,908,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），即每 1 股派发现金 0.1 元（含税）。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-039 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2、业绩预告情况：预计净利润为负值。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 105,000 万元–115,000 | | 万元 | 152,098.40 | 万元 | | 归属于上市公司股 | 亏损：650 | 万元–950 万元 | | 盈利：6,706.05 | 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：109.69% -114.17% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：2,650 | 万元–2,950 | 万元 | | | | 后的净利润 | | | | 盈利：5,752.20 | 万元 | | | 比上年同 ...