证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-031 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-028 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换 届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会同意提名许泓先生、 郭孟榕先生、陈平先生、许叶峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候 选人简历附后）。 上述 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟宪忠__作为_上海海得控制系统 股份有限公 司第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名 为__上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上 海 海 得 控 制 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名孟宪忠为上海海得控制系统股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 上 海 海 得 控 制 系 统 股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上 海 海 得 控 制 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名王力为上海海得控制系统股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 上 海 海 得 控 制 系 统 股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：邵晓玲 日期： 2024年6月4日 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议决议，本人邵晓玲被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券交易所有关规定，本人承诺如下： 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

上海海得控制系统股份有限公司 候选人声明与承诺 声明人王力__作为_上海海得控制系统 股份有限公司 第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名为 __上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-029 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换 届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》 公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次 监事会同意提名贾滢澜女士、陈志旻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候 选人（简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上 述候选人提交公司 2023 年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行表决。 上述两位监 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上 海 海 得 控 制 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名邵晓玲为上海海得控制系统股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 上 海 海 得 控 制 系 统 股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

深圳证券交易所文件 日前，你公司向本所提交了《上海海得控制系统股份有限公 司关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料并终止审 核的申请》，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 联合独立财务顾问华兴证券有限公司分别向本所提交了《关于撤 回上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请材料并终止审核的申请》。根据《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定,本所决定终 止对你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。 2024 年百朽 抄送:申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 22 日印发 深证上审〔2024〕115 号 关于终止对上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请审核的决定 上海海得控制系统股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 30 日依法 受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件，并依 法依规进行了审核。 ...