证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-044 上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 本次计提各项资产减值准备合计1,207.80万元，考虑所得税及少数股东损益 影响后，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润704.79万元，合 并报表归属于母公司所有者权益合计减少704.79万元。 公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事 务所审计的财务数据为准。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-040 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。 公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 25 日召开，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。本次股东大会决议公告已于 2024 年 6 月 26 日刊登于在巨潮资 讯网（www. cninfo.com.cn）。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容： 以总股本 351,908,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），即每 1 股派发现金 0.1 元（含税）。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 6.5 million and 9.5 million yuan for the first half of 2024, a decline of 109.69% to 114.17% compared to the same period last year[3]. - Revenue is projected to be between 1.05 billion and 1.15 billion yuan, down from 1.52 billion yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 26.5 million and 29.5 million yuan, compared to a profit of 57.52 million yuan last year, representing a decline of 146.07% to 151.28%[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of between 0.0185 yuan and 0.0270 yuan, compared to earnings of 0.1906 yuan per share in the previous year[3]. Market Conditions and Challenges - The decline in overall performance is primarily due to intensified market competition in the renewable energy sector, leading to significant fluctuations in prices and increased market risks[5]. Strategic Focus and Initiatives - The company is focusing on risk management for new project orders in the centralized energy storage market and increasing investment in distributed energy storage[6]. - The company aims to explore domestic and international business storage opportunities to mitigate adverse market conditions and reverse the decline in performance[6]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the official half-year report[7].

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-038 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"海得控制"）于2024 年 1 月 27 日披露了《关于收到政府补助的公告》（2024-005）。自 2024 年 1 月至 本公告披露日，公司及子公司累计收到政府补助款 22,571,340.57 元（未经审计）， 其中，软件产品增值税即征即退款 4,692,538.98 元。公司及子公司收到的上述政 府补助已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%。 现将具体情况公告如下： | 序 | | 提供补助的 | 获得补助 | 收到补助 | | | 补助 | 计入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 获得补助的主体 | 主体 | 的原因或 | 时间 | 补助金额（元） | 补助依据 | 类型 | 会计 | ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-037 上海海得控制系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了第九届 董事会、第九届监事会的换届选举，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 具体内容详见公司分别于 2024 于 6 月 26 日、2024 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，现将相关事项说明如下： 一、第九届董事会组成情况 许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会副董 事长，任期三年。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）董事会专业委员会人员组成 战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、孟宪忠先生；许 泓先生为主任委员。 审计委员会（3 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-036 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级 管理人员的议案》 同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生 为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届 满时止（简历附后）。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，该议案中的聘任公司财 务负责人部分已经公司董事会审计 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、刘悦律师出席并见证 了公司于2024年6月25日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的 2023年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年6月5日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023年 度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出 席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方 法、联系电话和联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

上海海得控制系统股份有限公司 依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾 滢澜女士为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监 事会届满之日止。（简历附后） 备查文件 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-035 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 监事会主席的议案》 上海海得控制系统股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 监事会主席简历： 贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 董事长和副董事长的议案》 选举许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会 副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-034 二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第九届董 事会专业委员会人员组成的议案》 同意第九董事 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-033 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 25 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议 于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号 楼 4 楼报告厅召开；2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次 会 ...