（一）日常关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及子公司2024年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称"中天控股"） 及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,000万元，2023 年1-11月同类交易发生总金额为8,026.92万元。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-051 中天服务股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023年12月8日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。 本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 | 年预 | 2023 年 生金额（未经审 | 1-11 | 月发 | | ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-048 中天服务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾 时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。 以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-050 中天服务股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 二、本次延长向特定对象发行股票东大会决议及相关授权有效期的情况 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期；股东大 会授权董事会（或董事会授权人士）在股东大会审议通过的框架和原则下全权办 理本次发行A股股票相关事宜有效期临近，为保证本次发行股票工作的延续性和 有效性，确保本次发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将上述有 效期自原有效期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行 延长外，本次发行股票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次发行股票有关事宜的其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。 三、独立董事专门会议意见 2023年12月5日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期 的议案》。 全体独立董事认为： ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-052 中天服务股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 3-1-1 声 明 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，遵照诚实守信、勤 勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"国盛证券"） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 本保荐机构指定林朋、夏跃华担任中天服务股份有限公司（以下简称"中天 服务"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐代表人。 林朋，男，国盛证券投资银行总部业务四部执行董事，曾负责或参与了法狮 龙（605318）、晨丰科技（603685）、雪榕生 ...

中天服务股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2023]D-0270 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 6-1-1 | .. | A | | | --- | --- | --- | | . | . | . | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | ן ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5, | 财务报表附注 | 1-75 | 6-1-2 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 立信中联审字[2023]D-0270 号 中天服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中天服务股份有限公司（以下简称 ...

中天服务股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道 东升路 18 号 410 室） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二三年十一月 1-1-1 股票简称：中天服务 股票代码：002188 中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 目 录 1 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 4 | | 第二部分 补充披露期间更新事项 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人、股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 16 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 30 | | 十一、发行人的重大债权债务 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 36 | | 十三、发行人章程的制定与修改 36 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 3-3-1 声 明 本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中天服务股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 | 公司名称： | 中天服务股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 操维江 | | 注册资本（实收资本）： | 29,253.8575 万元 | | 成立日期： | 2002 年 11 月 20 日 | | 公司住所： | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室 | | 电话： | 0571-86038115 | | 传真： | 0571-86038115 | | 联系人： | ...

中天服务股份有限公司 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-047 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长操维江先生 6、本次 ...