中天服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 中天服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 2 月 26 日 1 中天服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人操维江、主管会计工作负责人谢文杰及会计机构负责人（会 计主管人员）沈珍梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 有关主要风险因素已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未 来发展的展望"部分进行阐述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 公司治理 23 | ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-009 中天服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,8 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-015 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总 监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流，为广泛听取投资 者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 中天服务股份有限公司 关于举行2024年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 18 日（星期 二）15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2024 年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录"约调研"小程 序参与互动交流。 二〇二五年二月二十六日 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-013 中天服务股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2024]111 号)核准，本公司向特定对象发行股票 34,565,289 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除承销保荐费人民币 3,716,981.13 元后，实际收到出资 款人民币 163,579,017.63 元，扣除其他发行费用人民币 764,150.95 元后，募集 资金净额人民币 162,814,866.68 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 25 日全部到 位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字 [2024]D-0051 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况和结 ...

中天服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

中天服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周的任职经历以及其签署的《2024 年度在任独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规中的要求。 中天服务股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

中天服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计情况 1、2024 年度公司合并报表范围 母公司： 中天服务股份有限公司（以下简称：中天服务、公司） 全资子公司： 浙江新嘉联电子科技有限公司 （以下简称：新嘉联） 中天美好生活服务集团有限公司(以下简称:中天美好服务) 杭州惠家信息咨询有限公司(以下简称:杭州惠家) 控股子公司： 杭州联每户网络科技有限公司(以下简称:杭州联每户) 杭州森吉建筑工程有限公司(以下简称:杭州森吉) 2、2024 年度合并报表的审计情况 立信中联会计师事务所审计了中天服务股份有限公司（以下简称中天服务公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 立信中联会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了中天服务公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 7 页 立信中联会计师事务所在审 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-011 中天服务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议 案》，拟对募集资金投资项目的部分设备进行调整，现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具 了《验资报告》（立信中联验字［2024］D- ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-014 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-007 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律 法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年度报告摘要详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2024 年度报告全文详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2024年 度股东大会审议； 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年2月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年2月24日以现场和 通讯相结合的方式召开，监事宋国磊先生、监 ...