中天服务股份有限公司 风险投资管理制度 中天服务股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及相关信息披露行为， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《〈深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号—交易与关联交易〉第三章》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、衍生品交易、委托理财以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以 及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征 的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是 上述标的的组合。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资 ...

中天服务股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 中天服务股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与（同届）董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副 组长一至二名。 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，参照《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事 ...

中天服务股份有限公司 审计委员会年报工作规程 中天服务股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强内 部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在公司年报编制及披露过程中的 监督作用，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，特制定本规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、 完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与公司财务负责 人、负责公司年审的会计师事务所三方协商确定年度财务报表审计工作的时间安排，并要求 会计师事务所提交 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，维护公 司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《中天服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律、法规和规章，特制定本制度。 中天服务股份有限公司 子公司管理制度 中天服务股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要 而依法设立或收购的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司，设立形 式包括但不限于： （一）全资子公司，是指公司直接或间接持有其 100%股权的公司； （二）控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过 50%，或者持股比例未超过 50% 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的组织、资 源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能 ...

中天服务股份有限公司 内部审计制度 中天服务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中天服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重 ...

中天服务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中天服务股份有限公司 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应做好内幕信息的保密 工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的界定 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"监管指引第 5 号"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规和 规章，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照"监管指引第 5 号"以及证券交易所的相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应 ...

中天服务股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 中天服务股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中天服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本办法。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交 易。 第二章 禁止行为 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员不得减持本公司股份： （一）本公 ...

第一条 为规范中天服务股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助行为，防范财务 风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》及《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 中天服务股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 中天服务股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公 司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则， 且接受财务资助对象或其他第三方应当就财 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-040 中天服务股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，经民主选举，同意选举高杨先生（简历 见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十六日 附件 简 历 高杨先生：中国国籍，1984 年出生，本科学历，中级会计师、注册管理会 计师（CMA），2025 年 6 月取得深圳交易所上市公司董事会秘书资格证书。 2016 年 8 月-2020 年 7 月，中天建设集团有限公司第八建设 ...

浙江天册律师事务所 关于 中天服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 浙江天册律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 （一）经本所律师查验，中天服务本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知，已于2025年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。 根据中天服务第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议决议， 公司董事会、监事会提请本次股东大会审议的议题为： 1 编号：TCYJS2025H1572号 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务 ...