中天服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅震刚作为中天服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中天服务股份有限公司董事会提名为中天服务股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中天服务股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

第三条 董事会下设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 中天服务股份有限公司 董事会议事规则 中天服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及其他有关法律法规等规范性文件和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了 解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何 ...

关于调整董事、监事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于调整董事津贴方案的议案》和《关于监事津贴方案的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、调整公司董事津贴方案的主要内容 | 职务 | 调整前津贴（税前） | 调整后津贴（税前） | | --- | --- | --- | | 董事长 | 8 | 10 | | 独立董事 | 8 | 10 | | 非独立董事 | 4 | 5 | 公司董事津贴方案自公司股东大会审议通过的当月起执行。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-031 中天服务股份有限公司 为进一步调动公司董事工作积极性，强化董事勤勉尽责意识，促进公司长远 发展，公司根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规 定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平对现行津贴方案进 行适当调整，具体如下： 单位：万元/年 公司于2 ...

中天服务股份有限公司 章 程 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists L\exists$$ | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 股 东 | - | 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - | 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 董事会 - | | 21 - | | 第一节 董 事 - | | 21 - | | 第二节 董事会 - | | 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | | ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-028 中天服务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为：上述 被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，任职资格和条件符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定。 现任独立董事对本次董事会换届选举发表了 同意的独立意见。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人需经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 上述候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投 票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。董事任期三年，自股东大会 表决通过之日起计算。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第 六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。 中天服务股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

1、2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深 圳证券交易所同步修订发布配套规则，修订内容涉及公司有关制度条款变更。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-030 中天服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开了第五 届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修 订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的 议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下： 2、为进一步提高监事会运作效率、优化公司治理，监事会根据公司实际治 理情况，拟将成员人数由 5 人调整为 3 人，其中职工代表监事的比例不低于三分 之一。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》等法律法规关于监事会组成人 数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东 ...

中天服务股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 中天服务股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，参照《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与（同届）董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会换届后，连任董事可以 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 2:00。 中天服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十六次会议决定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-032 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日（星期三），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会议 于2023年9月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年9月25日以通讯 方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-027 中天服务股份有限公司 2.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 监事会同意提名宋国磊先生、金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六 届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上 ...

中天服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中天服务股份有限公司董事会现就提名孔德周为中天服务股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中天服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中天服务股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...