证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

（问题征集专题页面二维码） 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露了《2023 年年度报告》及其摘要和《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会，具体安排如下： 公司定于2024年5月16日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李智超先生，总经理魏全球先生、 独立董事王腾蛟先生，总会计师、财务负责人、董事会秘书杨凯先生，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

中 光 学 集团 股 份有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16909 号 目 录 审 计 报 告 1 2 0 2 3 年度财务报表 6 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 8 审计报告 天职业字[2024]16909 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 光学 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中光学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司审计与风险管理委员会的委员，严格按照 会议名称 召开次数 出席次数 委托出席 缺席/请假情况 投票次数 董事会 10 10 0 0 10 股东大会 5 5 0 0 均列席 （二）参加董事会、股东大会情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1973 年生，毕业于北京大学计算机软件与理论专 业，博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士 生导师；曾任公司第五届董事会独立董事。现任山大地纬软 件股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事，提 名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考 核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度董事会年度工作报告 2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要 求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，进一步加强公司信 息披露工作，积极开展投资者关系管理，提升公司治理水平，确保公 司规范、健康发展。公司整体运作规范，公司治理状况符合中国证监 会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 一、2023 年经营情况概述 2023 年是公司全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司攻 坚克难谋发展的关键一年。面对消费类电子行业市场需求持续疲软、 行业竞争激烈和客户降价等多重不利因素，公司顶压前行，锐意改革 进取，全面贯彻落实集团公司勇于开辟新领域、制胜新赛道"三个进 一步融入"的发展要求，发挥先进光学技术和产业优势赋能军品、汽 车生态圈，推动企业发展潜力不断释放，科技创新能力持续提升，并 行推进巡视整改和提质增效，2023 年公司科技投入、发明专利分类 指标完成预算，实现营业收入 21.74 亿元，同比减少 33.8%；归属于 ...

2.交易金额：中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南阳利 达光电有限公司（以下简称"利达光电"）远期结售汇额度为1000万美元，期限 为自股东大会批准之日起一年内有效。 3.特别风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-021 中光学集团股份有限公司 关于公司下属子公司开展外汇远期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易类型：远期结售汇。 1.交易目的：公司子公司开展远期外汇交易，坚持风险中性、简单适用、整 体性和纪律性四大原则，谨以减少汇率波动对会计报表和关键财务指标的冲击、 保护现金流为目的，回避复杂的外汇衍生品，将汇率风险管理操作均质化，以实 际生产经营为基础，套期保值规模不超过实货经营规模的50%，确保公司具备与 所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。 2.交易金额： 1,000万美元远期锁汇额度。 3.交易方式：在签定商务合同（含订单）或外币融资合同后，公司与金融机 构 ...

| 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知 | | | --- | --- | | 情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员 | 是 | | 是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易 | | | 日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人 | 是 | | 利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日 | | | 内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶 | | | 买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董 | 是 | | 事会秘书。 | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | 露义务。 | | | 四、募集资金的内部控制 | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并 | | | 及时签订《募集资金三方监管协议》 ...

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及 资产减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司关于资产价 值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事 会审计与风险管理委员会议事规则》等规定，中光学集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会现对公 司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 中光学集团股份有限公司 审计与风险管理委员会委员 刘姝威、王腾蛟、徐斌 2024 年 4 月 26 日 中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和 视频会议方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项如下： 1. 关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易 预计相关事项的审查意见： 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超 过预计总金额，2023 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异， 是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际 情况。公司 2023 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易 价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司日常生产经 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZG10767 号《验 资报告》验证，截至 2019 年 3 月 20 日，主承销商华泰联合证券已收到本次非公 开发行股票的认购资金总额 350,629,995.75 元。经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）信会师报字[2019]第 ZG10768 号《验资报告》验证，截至 2019 年 3 月 21 日，主承销商华泰联合证券已将上述认购款项扣除承销费用后的募集资金 336,604,795.92 元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。上市公司本次非 公开发行募集资金总额为 350,629,995.75 元，扣除各项发行费用 13,269,056.44 元（不含税），实际募集资金净额为 337,360,939.31 元，计入股本 22,842,345 元， 计入资本公积 314,518,594.31 元。 （二）募集资金存放和管理情况 独立财务顾问 中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学集团"、"上市公司"、"公司"） 于 2018 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于 ...