证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-027 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 八次（临时）会议的通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理魏全球先 生主持。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司 2024 年第二次临时股东大会拟定于 2024 年 7 月 17 日 （星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于选举公司董 事的议案》相关事项。 股东大会会议通知详细内容见刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-026 中光学集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李智超先生 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

北 京 大 成律师事务所 关 于 中 光 学 集团股份有限公司 2023 年 年度 股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2024000273-2 号 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-2 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

（问题征集专题页面二维码） 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露了《2023 年年度报告》及其摘要和《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会，具体安排如下： 公司定于2024年5月16日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李智超先生，总经理魏全球先生、 独立董事王腾蛟先生，总会计师、财务负责人、董事会秘书杨凯先生，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司审计与风险管理委员会的委员，严格按照 会议名称 召开次数 出席次数 委托出席 缺席/请假情况 投票次数 董事会 10 10 0 0 10 股东大会 5 5 0 0 均列席 （二）参加董事会、股东大会情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1973 年生，毕业于北京大学计算机软件与理论专 业，博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士 生导师；曾任公司第五届董事会独立董事。现任山大地纬软 件股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事，提 名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考 核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上 ...

中 光 学 集团 股 份有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16909 号 目 录 审 计 报 告 1 2 0 2 3 年度财务报表 6 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 8 审计报告 天职业字[2024]16909 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 光学 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中光学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZG10767 号《验 资报告》验证，截至 2019 年 3 月 20 日，主承销商华泰联合证券已收到本次非公 开发行股票的认购资金总额 350,629,995.75 元。经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）信会师报字[2019]第 ZG10768 号《验资报告》验证，截至 2019 年 3 月 21 日，主承销商华泰联合证券已将上述认购款项扣除承销费用后的募集资金 336,604,795.92 元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。上市公司本次非 公开发行募集资金总额为 350,629,995.75 元，扣除各项发行费用 13,269,056.44 元（不含税），实际募集资金净额为 337,360,939.31 元，计入股本 22,842,345 元， 计入资本公积 314,518,594.31 元。 （二）募集资金存放和管理情况 独立财务顾问 中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学集团"、"上市公司"、"公司"） 于 2018 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于 ...

| 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知 | | | --- | --- | | 情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员 | 是 | | 是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易 | | | 日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人 | 是 | | 利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日 | | | 内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶 | | | 买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董 | 是 | | 事会秘书。 | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | 露义务。 | | | 四、募集资金的内部控制 | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并 | | | 及时签订《募集资金三方监管协议》 ...