证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控 股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委 托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续 贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%， 按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）发放。 2.关联关系说明 中国兵器装备持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预 算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号： 2024-048 中光学集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况介绍 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金人民币 967.25万元购买极米科技股份有限公司（以下简称极米科技）和日本 泰可諾智能株式会社（以下简称日本泰克诺）持有的公司控股子公司 南阳南方智能光电有限公司（以下简称南方智能）15.0000%和14.0085% 的股权。交易完成后，公司持有南方智能的股权由50.9915%增至80%， 南方智能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 2.审议程序 2024年10月23日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》。 二、交易对方的基本情况 （一）极米科技 1.企业名称：极米科技股份有限公司 — 1 — 2.企业性质：其他股份有限公司(上市)（ A 股代码 688696） 3.注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋 4. ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-044 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十一次 会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持。 一、全体监事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》和《公司 2025 年全 面预算（草案）》。 二、全体监事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥503,080,653.41, a decrease of 1.87% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,521,525,920.35, a decrease of 8.5% compared to CNY 1,662,239,147.63 in the same period last year[13]. - The total revenue for the third quarter was 1,389,185,645.72 CNY, a decrease from 2,057,052,435.00 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 32.5%[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,853,314.76, an increase of 4.77% year-on-year[3]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 26,716,676.63, compared to a loss of CNY 133,163,294.56 in the previous year, indicating an improvement[14]. - The company reported a total comprehensive loss of -26,716,676.63 CNY for the quarter, compared to -133,163,294.56 CNY in the previous year[15]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥345,433,787.79, a decline of 156.55% year-on-year[3]. - The net cash flow from operating activities was -345,433,787.79 CNY, compared to -134,648,268.49 CNY in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[17]. - The cash received from sales of goods and services decreased by ¥667,866,789.28, a decline of 32.47% year-on-year[7]. - The cash inflow from operating activities totaled 1,426,364,101.29 CNY, down from 2,124,498,872.25 CNY in the previous year, reflecting a decline of approximately 32.9%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥297,187,496.28 from ¥405,454,829.19 at the beginning of the period, a decline of approximately 26.7%[11]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 279,427,391.63 CNY, down from 510,593,523.80 CNY at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 45.2%[18]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -62,972,024.05 CNY, compared to -118,144,159.21 CNY in the previous year, showing a reduction in cash outflow[17]. - The net cash flow from financing activities was 302,067,616.18 CNY, an increase from 115,927,204.25 CNY in the same period last year, indicating improved financing activities[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,262,507,094.53, an increase of 4.18% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of Q3 2024 were CNY 3,262,507,094.53, up from CNY 3,131,680,481.09, reflecting a growth of 4.2%[13]. - Total liabilities increased to CNY 2,124,038,661.60 from CNY 1,968,265,964.93, an increase of 7.9%[13]. - Accounts receivable increased to ¥1,180,780,303.82 from ¥827,362,511.06, representing a growth of about 42.6%[11]. - The company reported a significant decrease in notes receivable, dropping to ¥22,171,921.12 from ¥62,069,882.65, a decline of approximately 64.3%[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,704[9]. - The largest shareholder, China Weapon Equipment Group, holds 39.57% of shares, totaling 103,359,556 shares[9]. - The top ten shareholders include significant institutional investors, with the second-largest being Southern Industrial Asset Management holding 2.62%[9]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 103,359,556 shares[9]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares were reported[11]. Expenses and Costs - The company's financial expenses increased by ¥18,717,423.88, a rise of 687.6% year-on-year, primarily due to reduced exchange gains and increased interest expenses[6]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,571,514,040.67, down from CNY 1,792,786,668.00, reflecting a reduction of 12.3%[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 94,905,924.59, down 18.8% from CNY 116,938,315.56 in the same quarter last year[14]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 21,112,508.01 from CNY 14,368,445.10, reflecting a 47.0% increase[14]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[11]. - The company received government subsidies amounting to ¥7,078,249.73 during the reporting period[4].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中光学集团股份有限公司拟收购 南阳南方智能光电有限公司股权项目 涉及的南阳南方智能光电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中致成评报字[2024]第 0035 号 （共一册,第一册） 北京中致成国际资 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200025202400262 | | --- | --- | | 合同编号: | ZZC240063 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中致成评报字 2024 第0035号 | | 报告名称: | 中光学集团股份有限公司拟收购南阳南方智能光电 有限公司股权项目涉及的南阳南方智能光电有限公 司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 33,343,601.47元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 北京中致成国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘兴君 (资产评估师) 会员编号:11180036 | | | 朱吉 (资产评估师) 会员编号:11030045 | | | (可扫描二维码查询备案业务信 ...

中光学集团股份有限公司 关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-045 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-018）， 该事项已经第六届董事会第十七次会议及 2023 年度股东大会审议通 过。 2.年初预计公司与参股公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简 称镀邦光电）之间 2024 年度日常关联交易总金额不超过 1,090 万元， 现根据业务需要调增 1,310 万元，调增后预计不超过 2,400 万元。 3.2024 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议 案》，同时该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议 通过。本议案无需提交公司股东会审议。 4.本次新增日常关联交易不构成《上 ...

中光学集团股份有限公司信息披露管理办法 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中光学集团股份有限公司（以下简称公 司）信息披露管理工作，确保对外信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、 中国证监会（以下简称证监会）和深圳证券交易所（以下简 称深交所）颁布的有关规范性文件及《中光学集团股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）对信息披露事务的有关规 定，结合本公司实际，制定本办法。 公司应公开披露的信息，在其他公共媒体发布的时间不 得先于公司指定报纸和指定网站，在符合规定条件媒体上公 告之前不得以新闻发布会等任何方式透露、泄露未公开重大 信息。 第二条 本办法所称信息是指所有可能对公司证券交易 价格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息，及根据 法律法规和监管要求应当披露的其他信息。 本办法所称披露是指在规定的时间内、在规定的媒体上 ...

0 D 0 0 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚么 审计报告 天职业字[2024]22776 号 南阳南方智能光电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南阳南方智能光电有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 南阳南方智能光电有限公司 审计报告 天职业字[2024]22776 号 目 录 审计报告 --- 2023年1月1日至12月31日财务报表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称公司）独立董事于 2024 年 10 月 22 日以现场会议和视频 会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并主持， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项如下： 1.关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷 款暨关联交易的审查意见： 公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司 正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公 司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意 该议案并同意提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 本次调增与镀邦光电发生的日常关联交易预计事项为公司日常 经营活动，符合公司业务发展需要，关联交易的定价以市场公允价格 为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公 ...