北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2024 年第二次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 2024000273-3 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-3 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-032 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 九次（临时）会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、 总经理魏全球先生主持。 2.审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意陈海波先生担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员、特种 装备委员会主任委员；路云飞先生担任审计与风险管理委员会委员。任期自本次 董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告 会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》。 董事会同意选举陈海波先 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-033 中光学集团股份有限公司 二、部分董事会专门委员会补选情况 因公司董事会人员发生变化，全体董事一致同意补选陈海波先生为第六届董 事会战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员；补选路云飞先生为 公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第六届董事会任期届满日止。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 关于选举董事长、法定代表人暨补选部分董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第 六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长、法定代 表人的议案》和《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜 公告如下： 一、选举公司董事长的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举公司董 事陈海波先生为第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 公司 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-030 中光学集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：1,200 | 万元–1,500 | 万元 | 亏损：8,249.43 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：600 | 万元–900 万元 | | 亏损：9,029.38 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.05 | 元/股–0.06 | 元/股 | 亏损：0.32 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 公司坚持战略定力，强化创新引领，实施强核行动，深化产业结构调整，实 现扭亏为盈。 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2.业绩预告情况：预计净利润为正 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-029 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十八次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：2024年7月17日（星期三） 6.会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三） 7.出席对象： （1）截止2024年7月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-027 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 八次（临时）会议的通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理魏全球先 生主持。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司 2024 年第二次临时股东大会拟定于 2024 年 7 月 17 日 （星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于选举公司董 事的议案》相关事项。 股东大会会议通知详细内容见刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-028 中光学集团股份有限公司 关于董事长、董事辞职暨补选公司董事和 推举董事代行董事长职责的公告 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李智超先生因任职年 龄到达上限，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事会 战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员职务。董事徐斌先生因工 作变动原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、审计与风 险管理委员会委员职务。 根据《公司章程》的规定，李智超先生和徐斌先生的辞职报告自送达公司董 事会之日生效。中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵装集团"）党组决定， 李智超先生辞去上述职务后，将继续以兵装集团首席科技专家在公司工作。徐斌 先生辞职生效后，将不再担任公司其他职务。李智超先生和徐斌先生确认与公司 董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 截至目前，李智超先生持有公司股票29,700股，系公司2019年实施第一批股 权激励计划授予的股份。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-026 中光学集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李智超先生 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

北 京 大 成律师事务所 关 于 中 光 学 集团股份有限公司 2023 年 年度 股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2024000273-2 号 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-2 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...