| 其他 | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年初 | 度往来累计 | | | 2024 年 6 | | | | 关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 算的会计科 | 往来资金 | 发生金额 | 年度往来 | 半年度偿 | 月末往来 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 | | 关系 | | | | 资金的利 | 还累计发 | | 成原因 | | | 往来 | | | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如有） | 生额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 成都光明光电股 | 与本公司同受中国兵器装 | 应收账款 | 3.60 | 3.88 | | 3.60 | 3.88 | 货款 | 经营性往来 | | | 份有限公司 | 备集团有限公司控制 | | | | | | | | | | 控股 | 成都光明南方 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-035 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十次 会议的通知于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在中 光学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式 召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事长陈海波先生主持。 一、会议听取了如下议案： 全体董事听取了《公司 2024 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定， 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2024 年上 半年度整体经营情况，准确、客观、真实地 ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，通过查验兵 器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公 司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国 银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国 兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546 万元，占注册资本的22.60%；中国长安汽车集团有限 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-031 中光学集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2024年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月17日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月17日（星期三）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事、总经理魏全球先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-032 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 九次（临时）会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、 总经理魏全球先生主持。 2.审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意陈海波先生担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员、特种 装备委员会主任委员；路云飞先生担任审计与风险管理委员会委员。任期自本次 董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告 会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》。 董事会同意选举陈海波先 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2024 年第二次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 2024000273-3 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-3 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-033 中光学集团股份有限公司 二、部分董事会专门委员会补选情况 因公司董事会人员发生变化，全体董事一致同意补选陈海波先生为第六届董 事会战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员；补选路云飞先生为 公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第六届董事会任期届满日止。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 关于选举董事长、法定代表人暨补选部分董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第 六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长、法定代 表人的议案》和《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜 公告如下： 一、选举公司董事长的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举公司董 事陈海波先生为第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 公司 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 12 million and 15 million yuan for the first half of 2024, a significant recovery from a loss of 82.49 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 6 million and 9 million yuan, compared to a loss of 90.29 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.05 yuan and 0.06 yuan, recovering from a loss of 0.32 yuan per share in the same period last year[3]. Strategic Factors - The company attributes its turnaround to strategic focus, innovation leadership, and deepening industrial structure adjustments[5]. Cautionary Notes - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants[4]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks related to the preliminary nature of the earnings forecast[6][7].

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-028 中光学集团股份有限公司 关于董事长、董事辞职暨补选公司董事和 推举董事代行董事长职责的公告 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李智超先生因任职年 龄到达上限，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事会 战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员职务。董事徐斌先生因工 作变动原因，已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、审计与风 险管理委员会委员职务。 根据《公司章程》的规定，李智超先生和徐斌先生的辞职报告自送达公司董 事会之日生效。中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵装集团"）党组决定， 李智超先生辞去上述职务后，将继续以兵装集团首席科技专家在公司工作。徐斌 先生辞职生效后，将不再担任公司其他职务。李智超先生和徐斌先生确认与公司 董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 截至目前，李智超先生持有公司股票29,700股，系公司2019年实施第一批股 权激励计划授予的股份。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-029 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十八次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：2024年7月17日（星期三） 6.会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三） 7.出席对象： （1）截止2024年7月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘 ...