中光学集团股份有限公司 关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-045 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-018）， 该事项已经第六届董事会第十七次会议及 2023 年度股东大会审议通 过。 2.年初预计公司与参股公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简 称镀邦光电）之间 2024 年度日常关联交易总金额不超过 1,090 万元， 现根据业务需要调增 1,310 万元，调增后预计不超过 2,400 万元。 3.2024 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议 案》，同时该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议 通过。本议案无需提交公司股东会审议。 4.本次新增日常关联交易不构成《上 ...

0 D 0 0 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚么 审计报告 天职业字[2024]22776 号 南阳南方智能光电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南阳南方智能光电有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 南阳南方智能光电有限公司 审计报告 天职业字[2024]22776 号 目 录 审计报告 --- 2023年1月1日至12月31日财务报表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称公司）独立董事于 2024 年 10 月 22 日以现场会议和视频 会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并主持， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项如下： 1.关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷 款暨关联交易的审查意见： 公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司 正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公 司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意 该议案并同意提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 本次调增与镀邦光电发生的日常关联交易预计事项为公司日常 经营活动，符合公司业务发展需要，关联交易的定价以市场公允价格 为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：002189，证券 简称：中光学）于2024年10月8日、10月9日、10月10日连续三个交易日收盘价格 涨幅累计偏离20.62%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票 交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-041 中光学集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1.公司已在深圳证券交易所预约2024年10月25日披露《2024年第三季度报 告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告 或业绩快报的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度 报告》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道 ...

| 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 官方网站域名 | http://www.hn508.com.cn/ | https://hn508.csgc.com.cn | | 电子邮箱 | ldgd@lida-oe.com.cn | zgx@hn508.com.cn | | 传真号码 | 0377-63167800 | 0377-63137638 | 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-039 公司更新后的网站域名、电子邮箱及传真号码自本公告发布之日起正式启用， 原电子邮箱同时停用。除上述变更外，公司电话、通讯地址等其他联系方式保持 不变，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。 中光学集团股份有限公司 变更后的公司主要联系信息如下： 关于公司网站域名、电子邮箱和传真号码变更的公告 公司网站：https://hn508.csgc.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：0377-63865031 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）为便于投资者、客户 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-040 中光学集团股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司 2024 年中期集 体投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声 '质'驭未来"为主 题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司 的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实 现，推动公司内强质地、外塑形象，为促进经济高质量发展提供有力 支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）统 一安排，公司将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装 备所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项 公告如下： 公开邮箱（zgx@hn508.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给 公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的 范围内进行回复。 一、交流会召开的时间、地点 （一）时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二）地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

中光学集团股份有限公司 附件：侯铎先生简历 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 附件： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-038 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日召开第六届 董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 侯铎先生（简历附后）为公司副总经理；任期从本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。 侯铎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 侯铎先生简历 侯铎，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。历 任中国 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-037 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十一 次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 二、会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会 审查，董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2024 年 9 月 7 日公司刊登于巨潮 资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司 2024 年提名委员会第三次会议讨论通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-036 中光学集团股份有限公司 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十次会 议的通知于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在中光 学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。 一、会议听取了如下报告： 全体监事听取了《公司 2024 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完 ...

中光学集 集团股份有限公 司 2024 年半年度报告全文 中光学集团 有限公司 司 2024 年 年半年度 度报告 2024 年 股份有 年 8 月 2 23 日 1 中光学集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海波、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主 管人员)王祎鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1.公司存在的风险具体详见"第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临 的风险和应对措施"请投资者注意阅读。 2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中光学集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |----------------------- ...