证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-040 中光学集团股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司 2024 年中期集 体投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声 '质'驭未来"为主 题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司 的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实 现，推动公司内强质地、外塑形象，为促进经济高质量发展提供有力 支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）统 一安排，公司将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装 备所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项 公告如下： 公开邮箱（zgx@hn508.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给 公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的 范围内进行回复。 一、交流会召开的时间、地点 （一）时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二）地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

| 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 官方网站域名 | http://www.hn508.com.cn/ | https://hn508.csgc.com.cn | | 电子邮箱 | ldgd@lida-oe.com.cn | zgx@hn508.com.cn | | 传真号码 | 0377-63167800 | 0377-63137638 | 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-039 公司更新后的网站域名、电子邮箱及传真号码自本公告发布之日起正式启用， 原电子邮箱同时停用。除上述变更外，公司电话、通讯地址等其他联系方式保持 不变，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。 中光学集团股份有限公司 变更后的公司主要联系信息如下： 关于公司网站域名、电子邮箱和传真号码变更的公告 公司网站：https://hn508.csgc.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：0377-63865031 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）为便于投资者、客户 ...

中光学集团股份有限公司 附件：侯铎先生简历 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 附件： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-038 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日召开第六届 董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 侯铎先生（简历附后）为公司副总经理；任期从本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。 侯铎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 侯铎先生简历 侯铎，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。历 任中国 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-037 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十一 次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 二、会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会 审查，董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2024 年 9 月 7 日公司刊登于巨潮 资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司 2024 年提名委员会第三次会议讨论通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 本公司及董事会全体成 ...

中光学集 集团股份有限公 司 2024 年半年度报告全文 中光学集团 有限公司 司 2024 年 年半年度 度报告 2024 年 股份有 年 8 月 2 23 日 1 中光学集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海波、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主 管人员)王祎鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1.公司存在的风险具体详见"第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临 的风险和应对措施"请投资者注意阅读。 2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中光学集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |----------------------- ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-036 中光学集团股份有限公司 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十次会 议的通知于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在中光 学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。 一、会议听取了如下报告： 全体监事听取了《公司 2024 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-035 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十次 会议的通知于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在中 光学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式 召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事长陈海波先生主持。 一、会议听取了如下议案： 全体董事听取了《公司 2024 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定， 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2024 年上 半年度整体经营情况，准确、客观、真实地 ...

| 其他 | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年初 | 度往来累计 | | | 2024 年 6 | | | | 关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 算的会计科 | 往来资金 | 发生金额 | 年度往来 | 半年度偿 | 月末往来 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 | | 关系 | | | | 资金的利 | 还累计发 | | 成原因 | | | 往来 | | | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如有） | 生额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 成都光明光电股 | 与本公司同受中国兵器装 | 应收账款 | 3.60 | 3.88 | | 3.60 | 3.88 | 货款 | 经营性往来 | | | 份有限公司 | 备集团有限公司控制 | | | | | | | | | | 控股 | 成都光明南方 ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，通过查验兵 器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公 司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国 银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国 兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546 万元，占注册资本的22.60%；中国长安汽车集团有限 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-031 中光学集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2024年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月17日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月17日（星期三）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事、总经理魏全球先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...