证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-040 中光学集团股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司 2024 年中期集 体投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声 '质'驭未来"为主 题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司 的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实 现，推动公司内强质地、外塑形象，为促进经济高质量发展提供有力 支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）统 一安排，公司将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装 备所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项 公告如下： 公开邮箱（zgx@hn508.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给 公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的 范围内进行回复。 一、交流会召开的时间、地点 （一）时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二）地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

中光学集团股份有限公司 附件：侯铎先生简历 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 附件： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-038 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 6 日召开第六届 董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 侯铎先生（简历附后）为公司副总经理；任期从本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。 侯铎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 侯铎先生简历 侯铎，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。历 任中国 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-037 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十一 次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 二、会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会 审查，董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2024 年 9 月 7 日公司刊登于巨潮 资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司 2024 年提名委员会第三次会议讨论通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-036 中光学集团股份有限公司 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十次会 议的通知于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在中光 学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。 一、会议听取了如下报告： 全体监事听取了《公司 2024 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,018,445,266.94, a decrease of 11.41% compared to CNY 1,149,562,657.85 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,538,458.51, representing a significant increase of 116.41% from a loss of CNY 82,494,281.55 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -342,076,225.12, a decline of 1,682.39% compared to CNY 21,617,708.34 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.05, an increase of 115.63% from CNY -0.32 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,336,309,219.11, reflecting a growth of 6.53% from CNY 3,131,680,481.09 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.48% to CNY 1,111,239,663.59 from CNY 1,094,993,947.47 at the end of the previous year[11]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,018,445,266.94, a decrease of 11.41% compared to CNY 1,149,562,657.85 in the same period last year[20]. - The cost of goods sold decreased by 19.77% to CNY 847,474,539.19 from CNY 1,056,365,060.64, indicating improved cost management[20]. - Research and development expenses were CNY 65,307,436.22, down 20.54% from CNY 82,188,469.05, reflecting a strategic shift in R&D focus[20]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 409.59% to CNY 10,802,464.68 due to increased interest expenses[20]. - Domestic revenue accounted for 88.65% of total revenue, amounting to CNY 902,843,753.10, while international revenue was CNY 115,601,513.84, representing 11.35%[22]. Strategic Focus and Market Position - The company focuses on three main areas: military optics, automotive optics, and IT optics, with a strong emphasis on optical defense, smart security, digital micro-display, and optical components[15]. - In the optical component sector, the company holds the largest global market share for projection optical components, with a 65% market share for color prisms and TIR prisms, establishing itself as an industry leader[17]. - The company maintains an annual R&D investment intensity of over 5%, with new products contributing to 50% of total revenue, showcasing its commitment to innovation[17]. - The company has developed a complete industrial chain in the projection display business, covering DLP, ILCD, and 3LCD technologies, and is one of the few capable of designing and producing projection systems[18]. - The company has established long-term partnerships with various defense and customs agencies, enhancing its market position in smart security applications[15]. - The company is actively expanding its applications in automotive smart cabins and intelligent headlights, indicating a strategic move towards new technology integration[15]. - The company has a strong focus on integrating micro-light, infrared, and laser technologies, enhancing its competitive edge in optical defense and monitoring systems[17]. - The company has successfully completed advanced projects such as the Zhuhai Hengqin Free Trade Zone electronic fence project, demonstrating its capability in high-level security systems[15]. Risk Management and Challenges - The company faced significant risks and has outlined measures to address them in the management discussion section[2]. - The company faces market competition risks due to increasing pressure from numerous industry participants and stricter cost requirements from customers[38]. - To mitigate risks, the company plans to enhance communication with existing customers, actively pursue new orders, and stabilize overseas project orders[38]. - The company aims to accelerate product structure transformation and upgrade its core competencies to meet its operational goals for 2024[39]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring pollutant emissions meet standards and has established an integrated environmental management system[46]. - The company has implemented a zero discharge policy for heavy metals in its electroplating wastewater treatment, with total nickel, chromium, and zinc levels compliant with standards[48]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, including updated procedures for solid waste control and pollution prevention[46]. - The company has actively promoted green development concepts and conducted training to enhance employee awareness of environmental protection[53]. - The company allocated 750,000 RMB for local industry assistance projects as part of its social responsibility initiatives[55]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures, ensuring compliance with legal obligations[57]. - The company has made commitments regarding related party transactions to minimize conflicts of interest and ensure fair trading practices[56]. - The company has established an independent financial accounting department and maintains a separate financial management system for the listed company[61]. - The company has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the past 36 months[59]. - The company has confirmed that it will not engage in insider trading related to this transaction[59]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,186[89]. - China Weapon Equipment Group Co., Ltd. holds a 39.57% stake, amounting to 103,359,543 shares[89]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[95]. - The total number of shares held by the top ten shareholders remains unchanged, with no significant changes in their shareholding status[94]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[133]. - The company recognizes financial instruments upon becoming a party to the contract, with specific conditions for derecognition outlined[147]. - The company applies fair value measurement for remaining equity interests upon loss of control, with the difference recognized as investment income[141]. - The company recognizes liabilities for termination benefits when it cannot unilaterally withdraw from the termination plan or when costs related to the termination benefits are confirmed[185]. - The company recognizes provisions for expected liabilities when obligations arise from guarantees, litigation, product quality assurance, or loss contracts that can be reliably measured[186].

| 其他 | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年初 | 度往来累计 | | | 2024 年 6 | | | | 关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 算的会计科 | 往来资金 | 发生金额 | 年度往来 | 半年度偿 | 月末往来 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 | | 关系 | | | | 资金的利 | 还累计发 | | 成原因 | | | 往来 | | | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如有） | 生额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 成都光明光电股 | 与本公司同受中国兵器装 | 应收账款 | 3.60 | 3.88 | | 3.60 | 3.88 | 货款 | 经营性往来 | | | 份有限公司 | 备集团有限公司控制 | | | | | | | | | | 控股 | 成都光明南方 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-035 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十次 会议的通知于 2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在中 光学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式 召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事长陈海波先生主持。 一、会议听取了如下议案： 全体董事听取了《公司 2024 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定， 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2024 年上 半年度整体经营情况，准确、客观、真实地 ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，通过查验兵 器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公 司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务 报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国 银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国 兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元，占注册资本 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546 万元，占注册资本的22.60%；中国长安汽车集团有限 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-032 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 九次（临时）会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、 总经理魏全球先生主持。 2.审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意陈海波先生担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员、特种 装备委员会主任委员；路云飞先生担任审计与风险管理委员会委员。任期自本次 董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告 会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》。 董事会同意选举陈海波先 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-031 中光学集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2024年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月17日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月17日（星期三）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事、总经理魏全球先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...